sukčiavimas

Teisėsaugininkai smogė klastočių prekeiviams ir slepiantiems mokesčius. Gariūnų turgavietė nuo pat įkūrimo traukė įvairaus plauko sukčius, slepiančius mokesčius bei kitokius  aferistus. Į savo veiklą nusikaltėliai įtraukdavo ir policijos pareigūnus, kurių nuovada veikia turgavietės teritorijoje. Dar 2007 metais iš pareigų nuovadoje išlėkė keli pareigūnai, kuriems buvo pateikti įtarimai dėl nusikaltimo slėpimo bei kyšininkavimo.

Šį kartą nuo sukčių nukentėjo 50 metų šiaulietė. Pirmadienį apie 12 val.  į 50 metų R. S. buto, esančio Šiauliuose, laidinį telefoną paskambino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnu prisistatęs vyriškis, kuris teigė, jog sukčiai pasinaudojo moters banko sąskaita ir „plauna“ pinigus. Nukentėjusiajai pasakius bankininkystės kodus, vėliau iš jos banko sąskaitos pervesta 2 000 litų 27 metų į R. Š. sąskaitą. Įtariamoji  sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Sutuoktinių paliktos žmonos dažnai neatsispiria pagundai atkeršyti buvusiam vyrui ir dar iš to uždirbti, rašo MailOnline. Britanijos mokesčių ir muitų tarnyba moka premijas žmonėms, pranešusiems apie slepiamus mokesčius ir kitus sukčiavimo atvejus. Oficialūs duomenys rodo, kad per paskutinius metus už tokią informaciją išmokėtų pinigų kiekis padidėjo penktadaliu ir beveik pasiekė 375 tūkst. svarų ribą.

Sukčiai randa vis naujų būdų mulkinti žmones. Lietuvoje pensininkai visas savo santaupas perduoda sūnums ar dukterims „gelbėti“, patikėdami užtikrintais sukčių balsais telefonu, o britai susivilioja galimybėmis laimėti, jeigu pirks pakankamai prekių už dideles sumas.

Buvęs Italijos ministras pirmininkas Silvijus Berluskonis (Silvio Berlusconi) už sukčiavimą mokant mokesčius buvo nuteistas kalėti ketverius metus, jam uždrausta trejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau teismas pagal amnestijos įstatymą jo kalinimo bausmę sutrumpino iki vienerių metų, praneša BBC. Naujienų agentūra AP pranešė, kad S. Berluskonis ir dar 10 žmonių buvo teisiami dėl sukčiavimo perkant leidimus transliuoti JAV sukurtus filmus per S. Berluskonio televiziją.

Dėl asmenų suėmimo prokurorai jau kreipėsi į teismą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Vilniaus apygardos prokuratūros pareigūnai sulaikė 12 asmenų, kurie įtariami užvaldžius 17 milijonų litų iš kredito unijos. Pareigūnai įtaria, jog kelios kredito bendrovės apgaulės būdu gavo 17 milijonų litų vertės kreditus. Du organizatoriai yra suimti, kitiems taikyta kardomoji priemonė – neišvykti. Šiuo metu atliekamos kratos.

Rusijos tyrėjai ketvirtadienį atliko kratą gynybos ministerijos bendrovėje ir pradėjo penkis sukčiavimo tyrimus. Taip siekiama naikinti korupciją gynybos sektoriuje. Rusijos tyrimų komitetas teigia, kad kasmet iš valstybinės bendrovės „Oboronservis“ biudžeto dingsta 96 mln. JAV dolerių, o dėlto kaltinami pareigūnai, kurie komercinėms bendrovėms gaminius parduoda žemesnėmis nei rinkos kainomis.

Rusijos tyrėjai ketvirtadienį atliko kratą gynybos ministerijos bendrovėje ir pradėjo penkis sukčiavimo tyrimus. Taip siekiama naikinti korupciją gynybos sektoriuje. Rusijos tyrimų komitetas teigia, kad kasmet iš valstybinės bendrovės „Oboronservis“ biudžeto dingsta 96 mln. JAV dolerių, o dėlto kaltinami pareigūnai, kurie komercinėms bendrovėms gaminius parduoda žemesnėmis nei rinkos kainomis.

Graikijos vyriausybei sprendžiant ekonomines problemas šalyje netyla kalbos dėl vadinamojo Lagarde sąrašo, kuriame atsidūrė beveik du tūkstančiai turtingų graikų, įtariamų korupcija ir mokesčių vengimu. Tarptautiniai Graikijos kreditoriai, vadinamoji troika, kurią sudaro Europos Sąjunga (ES), Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Europos centrinis bankas (ECB), teigiamai įvertino pastarąsias šalies pastangas reformuoti šalies finansus.

Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai perdavė nagrinėti apygardos teismui nusikaltimų finansų sistemai baudžiamąją bylą, kurioje nusikalstamų veikų padarymu – neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu kaltinamas 37 metų panevėžietis D. B. Įtariama, kad Panevėžio rajone registruotos ir automobilių transporto paslaugomis užsiimančios įmonės direktorius D. B. neteisėtu būdu, pažeisdamas įstatymų...

Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Jolita Pocienė perdavė nagrinėti teismui dar vieną su sukčiavimais pasinaudojant internetinėmis pažintimis susijusią nusikaltimų nuosavybei ir finansų sistemai baudžiamąją bylą, kurioje nusikalstamų veikų padarymu kaltinamas panevėžietis H .V. Greituosius kreditus svetimais vardais H. V. padėdavo gauti internetinės pažintys. Vaikinas, tapęs internetinių svetainių www.one.lt ir www.xklubas.

Buvusio Vilniaus apygardos teismo  teisėjo Ryšardo Skirtuno bylą perėmė Arūnas Kisielius, kuris taip pat bylą nagrinėja už uždarų durų. Buvusio Lietuvos pašto vadovo Andriaus Urbono ir kitų su juo teisiamų asmenų bylą Vilniaus apygardos teismas nagrinėja  už uždarų durų, mat vienas iš kaltinimų – komercinis šnipinėjimas.

Spalio 16-osios ryte Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojai sulaukė net dviejų telefoninių skambučių apie po namus vaikštančius įtartinus asmenis, seniems žmonėms pasakojančius apie artimiausiu metu vyksiantį litų keitimą į eurus ir siūlančius tai padaryti jau dabar, pinigus iškeičiant labai palankiu kursu. Prieš 10 valandą paskambino Aukštabalio g. gyventoja ir papasakojo, kad dvi moterys bandė apgauti jos kaimynę.

Didžiausiame pasaulio finansų centre – Niujorke kasdien sudaromi milijardinės vertės sandoriai ir diktuojamos pasaulio finansų mados. Atrodytų, šiame versle visi sprendimai turėtų būti priimami išsamiai apsvarsčius racionalius argumentus ir išklausius ekspertų nuomones, tačiau, marketplace.org teigimu, net Volstrito makleriai nevengia remtis astrologinėmis pranašystėmis. Niujorke atsirado astrologų, kurie prognozuoja finansinę sritį. Viena jų – Karena Starich.

Va­kar Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai bei po­li­ci­jos rė­mė­jai pra­dė­jo pre­ven­ci­nį pro­jek­tą prie su­kčius „XXI am­žius – su­kčių era: su­kčiai to­bu­lė­ja – au­kos žiop­li­nė­ja“. Pro­jek­to me­tu pa­rei­gū­nai va­ži­nės marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais ir gy­ven­to­jams teiks in­for­ma­ci­ją, kaip ap­si­sau­go­ti nuo su­kčių.

Prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos FNTT) pareigūnu, kaunietė neteko beveik trijų tūkstančių litų. Ketvritadienį apie 14 h 54 metų kaunietė sulaukė vyriškio, prisistačiusio FNTT pareigūnų, skambučio. Skambinantis asmuo pasakė, jog per moters banko sąskaitą plaunami pinigai ir, norint užkardyti nusikaltimą, reikia padiktuoti elektroninės bankininkystės kodus. Nesupratusi, jog yra apgaudinėjama, kaunietė pakluso.

Tradiciškai nesame laikomi futbolo šalimi, tačiau už bilietus į Lietuvos futbolo rinktinės rungtynes mokame beveik brangiausiai iš visų mūsų grupės komandų. Tiesa, kodėl taip yra, Lietuvos futbolo federacijos (LFF) atstovai pasakyti negalėjo.

Klaipėdoje išaiškinti buvę sutuoktiniai, disponavę iš lengvatinių mokesčių kompanijų gautomis milijoninėmis sumomis, bet pajamų nedeklaravę ir mokesčių nemokėję. Siekdami išvengti mokesčių jie teigė, kad šios lėšos – tai grąžintos paskolos. Sukčiavimą išaiškino Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI). Versijai subliūškus, papildomai priskaičiuota sumokėti daugiau nei pusė milijono litų gyventojų pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų, delspinigių ir baudų.

Aiškėja, kad Lenkijos turizmo organizatorius „Filiz Tour“ iš anksto ketino susižerti lietuvių pinigus, o kelionės į Turkijos viešbučius net neplanavo. Užkibo šimtai Dienraščio skaitytoja N.Š. (redakcijai vardas ir pavardė žinomi) rugpjūčio pabaigoje ėmė dairytis poilsinės kelionės ir susigundė itin viliojamu pasiūlymu, kurį pamatė grupinio apsipirkimo portale Grupinis.lt. „Reklamuojami viešbučiai buvo įspūdingi.

Norint tapti žymiu aferistu, didelio proto ar talento nereikia. Visai užtenka vien tik įžūlumo... Džois Hato (Joyce Hatto) išleido daugiau kaip 100 albumų, kuriuos įrašė kiti žmonės Džois Hato ilgą laiką buvo koncertuojanti pianistė – eilinė, niekuo nepasižyminti. Kol... jai nebuvo diagnozuota baisi liga – vėžys.

Klaipėdos miesto apylinkės teisme netrukus bus pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje nuo skolų neišsivaduojantis buvęs verslininkas kaltinamas pardavęs jam nepriklausančias svetimos bendrovės akcijas.

Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje verslininkas Rolandas Skopas ir jo buvusi žmona Ramunė Skopienė kaltinami sukčiavimu skambiu mastu. Bylos duomenimis, padaryta žala siekia 532 000 litų. Į teisėsaugininkų nemalonę R. Skopas ir jo buvusi žmona R. Skopienė pateko dar 2007 metais. Bylos duomenimis, buvę sutuoktiniai apgaule savo naudai išvengė didelės turtinės prievolės ir užvaldė didelės vertės svetimą turtą.

„CargoNews“ redakciją pasiekė informacija, kad be visų transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo (TPVCAPD) kainodaros principų (žalų istorijos, maršrutų geografijos, vairuotojo drausmingumo ir t.t.) kainą gali įtakoti dar vienas aspektas.

Sukčiai, apsimetę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) darbuotojais, sužinojo bendrovės elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus ir iš jos sąskaitos į kitas sąskaitas pervedė 82 700 litų. Nusikaltimas įvykdytas pirmadienį. Sukčiai kodus išviliojo paskambinę į bendrovės buhalterės 48-erių metų D. A. mobiliojo ryšio telefoną.

1. Radijo bangomis valdomas rutulys ruletės žaidimui Šią aferą vykdė trise: krupjė, jo žentas, dėjęsis lošėju, ir jo sesuo, kuri visuomet sėsdavosi prie gretimo stalo. Svarbiausias asmuo, žinoma, buvo krupjė. Jis ne tik gerai žinojo visą kazino virtuvę, bet dar buvo ir radijo mėgėjas. Būtent jam ir kilo idėja sukurti miniatiūrinį radijo siųstuvą, kurį būtų galima įmontuoti į rutulio, pagaminto pagal specialų užsakymą, vidų.

Niudžersio valstijoje (JAV) įsikūrusi „Golden Nugget Atlantic City“  kazino bendrovė padavė į teismą 14 žaidėjų, kurie, žaisdami kazino, laimėjo 1,5 mln. JAV dolerių. Kaip praneša „Associated Press“, kurią cituoja „USA today“, įtariamaisiais tapę žaidėjai, žaisdami savo statymus sugebėjo juos padidinti nuo 10 iki 5 tūkst.

Žinant svetimą asmens kodą ir kitus duomenis galima ne tik atskleisti daug konfidencialios informacijos apie žmogų, bet ir iš jo pralobti. Įtartini laiškai su reikalavimais susimokėti už nieko vertus atlasus ar knygas, įtraukimas prieš valią į politinę veiklą ar finansiniai nuostoliai – visa tai gali užklupti bet kurį Lietuvos pilietį, atskleidusį iš pažiūros nekaltoje situacijoje savo asmens duomenis.

Birželio 27d. Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti sukčiavimu kaltinamą buvusį grupės „Neo“ narį Tadą Lukoševičių. T. Lukoševičius iš keturių asmenų apgaule išviliojęs per 400 tūkst. litų, kaltinamas pagal B.K. 182 str. 1 ir 2 dalį. Tris kartus į Kauno miesto apylinkės teismą neatvykęs 26-erių metų vaikinas, prieš ketverius metus mirusio dainininko Alvydo Lukoševičiaus-Obuolio sūnus, kaltinamas sukčiavimu ir pinigų išviliojimu.

Beveik kas savaitę galima išgirsti apie naują skandalą, krečiantį Vakarų pasaulio bankininkus. Visuomenei prarandant tikėjimą bankininkų etika pradedama svarstyti, ar nebūtų geriau perleisti bankų vairą kam nors iš geresne reputacija pasižyminčio sektoriaus. Atrodė, kad bankai visą gerą reputaciją prarado 2007–2008 m. per finansų krizę. Tačiau pastarieji įvykiai atskleidė, kad bankai iš praeities klaidų nepasimokė.

Vieno Kinijos banko vadovas Gao Šanis (Gao Shan), kaltinamas stambaus masto machinacijomis, pasidavė Kinijos valdžiai. Gao Šanis pabėgo iš Kinijos į Kanadą prieš aštuonerius metus, informuoja BBC. Pasak buvusio bankininko advokato, policijai jis pasidavė savo noru, nes pavargo gyventi nuolatinėje įtampoje. Gao Šanis buvo paskirtas vieno iš Kinijos centrinio banko padalinių Charbino mieste prezidentu. Kinijoje valdininkas nuo 2005 metų yra ieškomas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai sustabdė galimą sukčiavimą teikiant apgyvendinimo paslaugas keturiems šimtams iš Lenkijos atvykusių asmenų, atliekančių Mažeikių naftos perdirbimo įmonės remonto darbus.

Alytuje socialinėmis darbuotojomis prisistačiusios apgavikės iš senolės pavogė per 20 tūkst. litų. Policijos duomenimis, antradienio rytą į 88-erių metų moters namus, esančius Pulko gatvėje, atėjusios dvi nepažįstamos moterys prisistatė socialinėmis darbuotojomis senolei ir paaiškino, jog atvyko surašyti namuose turimų pinigų. Namų šeimininkei patikėjus išgalvota istorija, sukčiautojos pavogė 14 tūkst. litų ir 4 tūkst. JAV dolerių.

Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) paskelbė, kad 2012 m. II ketvirtį ištyrė 4 265 pranešimus apie incidentus elektroninėje erdvėje. Ekspertai atkreipia dėmesį, jog per paskutinius tris mėnesius, net 59 proc. padaugėjo pranešimų apie klastojimo (angl. phishing) atvejus.

Antradienį apie 15 val. Kaune, Plento gatvėje gyvenantis 56  metų S. B. susilaukė skambučio. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnu prisistatęs vyriškis liepė paskambinti teisininkui į centrinį banką ir nurodė tariamą jo telefoną. Paskambinus minėtu numeriu, atsiliepęs asmuo paaiškino, kad S. B. banko sąskaita naudojasi nusikalstamos grupuotės nariai, todėl reikia užblokuoti sąskaitą, nes kitaip jis irgi taps įtariamuoju.

Buvęs banko „Snoras“ savininkas Vladimiras Antonovas paprašė Jungtinės Karalystės teismo stabdyti banko ieškinį jo atžvilgiu, kol jis siekia išvengti išdavimo Lietuvai, kurioje jam pareikšti kaltinimai sukčiavimu, pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“. Teismas taip pat turėtų atmesti banko „Snoras“ reikalavimą, kad V. Antonovas atskleistų visas savo sąskaitas pasaulio bankuose, kaip reikalaujama gegužės mėnesį paskelbtame orderyje dėl lėšų įšaldymo, sakė jo advokatas Ianas Millas.

Penktadienį Vilniaus apygardos teismas skyrė buvusiai Seimo kasininkei Reginai Petkelienei ir Nacionalinės sveikatos tarybos buhalterei Olgai Goluskaitei po dvejus metus laisvės atėmimo bausmę. Tiesa, teismas Reginą Petkelienę pripažino kalta dėl iššvaistymo, tačiau išteisino dėl pinigų pasisavinimo. Olga Goluskaitė pripažinta kalta dėl sukčiavimo.

Manipuliavimo LIBOR palūkanomis skandalas gali tapti brangiausiu ir didžiausias pasekmes turinčiu skandalu bankų istorijoje. Jei į jį įsivėlusios finansinės institucijos nori, kad skandalas nesugriautų jų verslo ir nesužalotų ekonomikos, jos turi veikti greitai, rašo „Bloomberg“. JAV, Kanados, Europos ir Azijos tyrėjai dėlioja kvapą gniaužiantį godumo ir apgavysčių paveikslą.

Ar ne­kal­tas žmo­gus ga­li at­si­dur­ti tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu? Lie­tu­vo­je, pa­si­ro­do, ga­li. Štai šiau­lie­čiui Vai­dui, vie­no­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pri­pa­žin­tam nu­ken­tė­ju­siuo­ju, ne­ti­kė­tai už­si­vė­rė ban­kai. 40-me­tis vy­ras sa­vo ne­kal­tu­mą pri­vers­tas įro­di­nė­ti kas­kart, kai tik jam pri­rei­kia ko­kių nors fi­nan­si­nių pa­slau­gų.

Dėl Europos Sąjungos (ES)  lėšų naudojimo nusikalstamais tikslais kyla grėsmė ES uždaviniams sukurti darbo vietų, užtikrinti ekonomikos augimą ir pagerinti gyvenimo sąlygas. Visoje ES viešiesiems finansams daromas spaudimas, taigi svarbus kiekvienas euras. Todėl šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas kovos su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu taisykles, kad baudžiamosios teisės priemonėmis geriau apsaugotų mokesčių mokėtojų pinigus.

Už daugiau kaip 200 tūkst. litų svetimo turto pasisavinimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą laisvės ketveriems metams šešiems mėnesiams netekusi panevėžietė R. P. apygardos teismo skelbtos laisvės atėmimo bausmės neišgirdo - moteris nuosprendžio nelaukė ir pasislėpė užsienyje. Už sukčiavimą, dokumentų suklastojimą ir apgaulingą apskaitą kelis kartus teista 47 metų R. P. - vienos statybų darbais užsiimančios bendrovės vyriausioji finansininkė - buvo kaltinama pasisavinusi 202 tūkst. 485 litus.

Šių metų birželį Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate buvo baigtas tyrimas byloje dėl sukčiavimo ir neteisėto elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimo. Tyrimas, apimantis net 164 nusikalstamas veikas, praėjusią savaitę perduotas teismui.

Moterų sporto klubo Panevėžyje 31 metų vadovė D. T. neteisėtai pasisavino daugiau kaip 80 tūkst. litų motinystės išmokų. Ji privalės jas grąžinti, taip pat sumokėti 26 tūkst. litų baudą. Tokį sprendimą, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorų perduotą baudžiamąją bylą, priėmė Panevėžio apylinkės teismas. Bylos duomenimis, prieš trejus metus „Sodros“ darbuotojų įtarimus sukėlė kas mėnesį gaunamos tūkstantinės motinystės išmokos.

Vienai pirmaujančių pasaulyje Didžiosios Britanijos vaistų ir sveikatos priežiūros kompanijų „GlaxoSmithKline“ (GSK) skirta 3 mlrd. JAV dolerių bauda už didžiausią per visą JAV istoriją pažeidimą sveikatos priežiūros srityje, skelbia BBC. Vaistų milžinė prisipažino kalta dėl dviejų vaistų - antidepresantų „Paxil“ ir „Wellbutrin“, kurių vartojimas nepatvirtintas, reklamavimo.

Apie 90 mlrd. dolerių (249 mlrd. litų) per metus siekianti nelegalių lažybų rinka, kontroliuojama nusikaltėlių iš Azijos, nemažą dalį pelno atsiriekia ir Europoje, į sutartas lažybas įtraukdama stipriausius senojo žemyno futbolo klubus. Manoma, kad nusikaltėliai šaknis gali būti įleidę ir Lietuvoje.

Jungtinėse Valstijose teismas ketvirtadienį, birželio 14 dieną, paskelbė nuosprendį buvusiam Teksaso milijardieriui Allenui Stanfordui, apkaltintam sukčiavimu. Kaip praneša „ Associated Press“, 62-ejų metų verslininkas nuteistas 110 metų kalėti. Prokurorai prašė teismo nuteisti A. Stanfordą maksimalia bausme, kokia įmanoma pagal minėtą kaltinimą – 230 metų kalėjimo.

Nusikaltėlio aukomis tapo pagyvenę žmonės ir mažamečiai vaikai, kuriems jis privalės atlyginti 67 tūkstančius litų neturtinės žalos. Penktadienį Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje keturis kartus teistas Vadimas Bondarevas kaltinamas devynis kartus išviliojęs iš senukų ir mažamečių vaikų pinigus ir kitus daiktus.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba ir Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame daugiau nei 400 tūkstančių litų pridėtinės vertės sukčiavimu įtariamas 49-erių metų radviliškietis G. A. Pastarasis beveik dvejus metus slapstėsi nuo teisėsaugos pareigūnų, jam buvo išduotas Europos arešto orderis, o sulaikytas buvo šių metų kovo mėnesį Lietuvoje.

Teisėjas A.Bakaveckas nesijaučia kaltas, kad pensininkė bus priversta kraustytis iš paveldėtos savo tėvų žemės. Eltos nuotr. Prieš kelerius metus sutikusi dabartiniam Vyriausiojo administracinio teismo teisėjui A.Bakaveckui parduoti dalį savo tėvų paveldėto sklypo įstatymų neišmananti moteris įklimpo į skolas ir prarado viską, ką turėjo.

Daugiau nei pustrečio tūkstančio litų prarado pirmadienį patikli kaunietė A. D., gimusi 1962 m., patikėjusi melagingu telefoniniu pranešimu. Per keletą dienų policijoje registruota ir daugiau santaupų, saugotų banke, praradusių asmenų pareiškimų. Kaip vėliau A.D. aiškino Kauno apskrities policijos tyrėjams, apie 14.00 val. jai į namus (laidiniu telefonu) paskambino nepažįstamas vyras, kuris prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu.