Apie 46 metų Lietuvos piliečio Aleksejaus Besčiokovo sulaikymą pranešė kibernetinio saugumo specialistas Brianas Krebsas, rašoma „Baza“. Jo šaltinių teigimu, A. Besčiokovas buvo sulaikytas atostogų Indijos pakrantėje metu, kur buvo apsistojęs su šeima. JAV teisingumo departamento duomenimis, A. Besčiokovas buvo „Garantex“ vyriausiasis techninis administratorius, be kita ko, atsakingas už sandorių tikrinimą ir tvirtinimą.
Pirmą kartą sankcijos „Garantex“ buvo įvestos 2022 m. balandį – JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras įtraukė biržą į sankcijų sąrašą dėl jos dalyvavimo plaunant milijonus dolerių nusikalstamu būdu gautų pajamų, įskaitant lėšas, gautas iš programišių atakų, išpirkos reikalaujančių programų, terorizmo ir prekybos narkotikais. Neseniai biržos pavadinimas taip pat atsidūrė ES sankcijų sąraše, po kurio „Garantex“ sustabdė veiklą ir kriptovaliutos išleidimą naudotojams.
Nuo tada, kai buvo įvestos sankcijos, „Garantex“ apdorojo sandorių už daugiau nei 60 mlrd. dolerių – tai rodo blokų grandinės analizės bendrovės „Elliptic“ duomenys. Nuo 2019 m. balandžio mėn. „Garantex“ apdorojo apie 100 mlrd. eurų vertės kriptovaliutų operacijų.
„Garantex“ buvo naudojama Rusijos elitui išvengti sankcijų, taip pat plauti pajamas, gautas iš nusikalstamos veiklos, įskaitant išpirkos reikalaujančias programas, prekybą darkneto rinkoje ir vagystes, priskiriamas Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“. Be to, „Garantex“ suteikė galimybę Rusijos oligarchams perkelti aktyvus iš Rusijos prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje“, – rašoma „Baza“.
JAV teisingumo departamentas ėmėsi teisinių veiksmų prieš „Garantex“, departamentas taip pat paskelbė, kad Virdžinijos rytinėje apygardoje buvo paskelbti kaltinamieji aktai 46 metų Lietuvos piliečiui (gyvenančiam Rusijoje) Aleksejui Besčiokovui ir 40 metų Rusijos piliečiui (gyveno JAE) Aleksandrui Mira Serda. A. Mira Serda ir A. Besciokovas kaltinami pinigų plovimo sąmokslu, o A. Besčiokovas – sąmokslu pažeisti sankcijas ir sąmokslu vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.
Internete informacijos apie Besčiokovą nėra
Apie patį A. Besčiokovą informacijos internete faktiškai nėra. Vienintelis įrašas skelbia, kad Aleksiejus Besčiokovas iš Klaipėdos 11-oji vid. mokyklos užėmė antrąją vietą 1995-aisiais vykusioje 43-ojoje Lietuvos jaunųjų fizikų olimpiadoje tarp 11-os klasės moksleivių.
Įtariamojo „Facebook“ paskyra yra užrakinta ir pasiekiama tik draugams.
JAV slaptosios tarnybos tinklapyje paviešinta A. Besčiokovo asmeninė informacija ir pateikiama informacija apie įtariamus jo nusikaltimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
