Kartu su sąmokslininku Jeandieliu Serrano jie, kaip įtariama, iš aukos Vašingtone pavogė daugiau kaip 4,1 tūkst. bitkoinų, rašoma „Yahoo News“.
Prokuratūra įvykį apibūdino kaip „vieną didžiausių kriptovaliutos vagysčių iš privataus asmens Jungtinių Valstijų istorijoje“.
J. Serrano vakar pasirodė teisme, kuriame ir kaltinimas, ir gynyba „siekė išspręsti šią bylą be teismo proceso“.
Teismo dokumentuose, kurie buvo atskleisti anksčiau šį mėnesį, išsamiai aprašyta, kaip 20-metis M. Lamas ir 21-erių metų J. Serrano iš Los Andželo tariamai vykdė sukčiavimą ir išleido pinigus.
This 20-year-old committed one of the biggest person-to-person heists in history.
Meet Malone Lam.
In August 2024, he scammed someone of 4,100 BTC and then bought 31 supercars.
Here’s the simple trick he used: pic.twitter.com/ERAUIGW7QwREKLAMA— Edge (@EdgeWallet) December 23, 2024
Apsimetė „Google“ darbuotoju
Pranešama, jog nusikaltimas buvo itin gerai suplanuotas, o vienas iš bendrininkų savaitę prieš vagystę nukentėjusiajam išsiuntė pranešimus apie „nesankcionuotą prieigą prie „Google“ paskyros“.
Kad atrodytų, jog bandymai prisijungti vyksta iš užsienio, buvo naudojamos tarpinių serverių ir virtualių privačių tinklų (VPN) paslaugos.
M. Lamas ir jo bendrininkas skambino aukai, apsimetę „Google“ pagalbos komandos nariais, teigdami, kad buvo bandyta įsilaužti į jo paskyrą ir kad ją reikia išjungti.
Galiausiai bendrininkai įtikino nukentėjusįjį pateikti savo paskyros saugumo kodus. Tuomet M. Lamas tariamai prisijungė prie nukentėjusiojo „OneDrive“ ir „Gmail“ paskyrų, kad surastų kriptovaliutos turtą.
Jis taip pat „toliau naršė“ nukentėjusiojo asmenines paskyras, ieškodamas papildomos informacijos, rodo teismo dokumentai.
Vienas iš jų perskambino nukentėjusiajam ir prisistatė „Gemini“ saugumo komandos nariu, kad įtikintų nukentėjusįjį, jog buvo įsilaužta ir į jo kriptovaliutų sąskaitas.
Iš pradžių jie tariamai įtikino nukentėjusįjį pervesti apie 3 mln. JAV dolerių (apie 2,8 mln. eurų) kriptovaliutos į M. Lamo kontroliuojamą kriptovaliutų sąskaitą.
Jie paprašė nukentėjusiojo atsisiųsti nuotolinio darbalaukio prisijungimo programą, kuri suteikė M. Lamui ir J. Serrano prieigą prie nukentėjusiojo kompiuterio, kur pastarieji tariamai manipuliavo nukentėjusiuoju, kad šis atidarytų keletą dokumentų, įskaitant privačius dokumentus su daugiau kaip 4,1 tūkst. bitkoinų.
Prokurorai teigė turintys ekrano įrašų, kuriuose užfiksuota, kaip M. Lamas, naudodamasis „Telegram“ kreipiniu „$$$“ ir „Discord“ slapyvardžiu „Anne Hathaway“, aptarinėja strategijas, kaip manipuliuoti auka.
Pavogtus pinigus plovė kriptovaliutų biržose
Policijos apklausos metu M. Lamas prisipažino naudojęs „$$$“ Telegram“ slapyvardį, įvykdęs kriptovaliutos vagystę ir padalijęs pavogtas lėšas, taip pat plovęs jas per kriptovaliutų biržas.
Įtariama, kad J. Serrano susikūrė paskyrą skaitmeninės valiutos biržoje „TradeOgre“ ir pervedė apie 29 mln. JAV dolerių (apie 27,6 mln. eurų) vertės virtualios valiutos.
Kurdamas paskyrą jis nesinaudojo VPN, o „TradeOgre“ įrašai parodė, kad paskyra buvo sukurta iš IP adreso, registruoto J. Serrano namuose, Kalifornijoje.
Pinigus leido naktiniuose klubuose ir pirko automobilius
„Vyriausybės vykdomas stebėjimas užfiksavo [M. Lamą] Los Andželo naktiniuose klubuose, kur jis išleisdavo šimtus tūkstančių dolerių per naktį ir dovanodavo rankines, kurių vertė siekė dešimtis tūkstančių dolerių“, – teismui sakė teisėsaugos pareigūnas.
Naktinių klubų vadovybė teigė, kad M. Lamas bandė atsiskaityti kriptovaliuta ir per naktį išleisdavo nuo 40 tūkst. iki 500 tūkst. JAV dolerių (apie 381-477 tūkst. eurų).
Prokuratūra taip pat turi kvitą iš vieno Los Andželo naktinio klubo, kuriame M. Lamas per vieną naktį išleido apie 570 tūkst. JAV dolerių (apie 544 tūkst. eurų).
M. Lamas taip pat įsigijo „prabangių automobilių kolekciją“, kai kurie iš jų kainavo net 3 mln. JAV dolerių (apie 2,8 mln. eurų), tarp kurių buvo pagal užsakymą pagaminti „Lamborghini“, „Ferrari“ ir „Porsche“.
M. Lamas prisipažino, kad nusipirko 31 prabangų automobilį.
Rugsėjo 10 d. M. Lamas iš Los Andželo privačiu lėktuvu išskrido į Majamį tęsti savo išlaidavimo ir išsinuomojo ten kelis namus. Vieno iš šių namų mėnesinė nuoma siekė 68 tūkst. JAV dolerių (apie 64 tūkst. eurų)
„Vogtomis lėšomis mokėjo už savo prabangų gyvenimo būdą“
J. Serrano buvo suimtas Los Andželo tarptautiniame oro uoste rugsėjo 18 d., kai jis su savo mergina grįžo iš atostogų Maldyvuose.
M. Lamas buvo suimtas Majamyje. Iš dviejų jo išsinuomotų namų pareigūnai konfiskavo devynis automobilius ir prabangius laikrodžius, iš kurių vienas kainavo net 1,8 mln. JAV dolerius (apie 1,7 mln. eurų).
Būdamas JAV M. Lamas neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, nedirbo ir „vogtomis lėšomis mokėjo už savo prabangų gyvenimo būdą“.
Už kiekvieną kaltinimą vykdant sukčiavimą ir pinigų plovimą jis gali būti įkalintas iki 20 metų ir nubaustas iki 250 tūkst. JAV dolerių (apie 238 tūkst. eurų) bauda arba dvigubai didesne bauda už iš sukčiavimo gautą pelną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
