Nors Lietuvoje jau beveik 10 metų veikia pinigų plovimo prevencijos sistema, kurią teigiamai vertina užsienio ekspertai, šalyje vis aktyviau bando veikti iš nusikaltimų gautus pinigus ar turtą plaunantys nusikaltėliai, rašo „Respublika“.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų teigimu, daugėja ir tarptautinio sukčiavimo atvejų, kai aferistai naudojasi Lietuvos bankuose atidarytomis sąskaitomis.
FNTT tarnybos direktoriaus Romualdo Boreikos teigimu, pernai pareigūnai turėjo kaip niekada daug rūpesčių dėl fiktyvių Latvijos įmonių. Lietuvos kredito įstaigose buvo atidaryta daug šios šalies įmonių sąskaitų, per jas buvo gryninamos didelės pinigų sumos.
Pasak R. Boreikos, tai lėmė Latvijos kreditų įstaigų, pradėjusių masiškai uždarinėti neskaidrių klientų sąskaitas, veiksmai. Jie perkėlė sąskaitas į Lietuvos ir Estijos bankus.
FNTT žiniomis, Lietuvos įmonės, siekiančios nuslėpti pelną, vis daugiau naudojasi užsieniečių, daugiausia baltarusių, paslaugomis. Šie pradeda ofšorinių kompanijų sąskaitas Lietuvos bankuose, pinigus iš užsienio į jas perveda kitos ofšorinės kompanijos, tada jie išgryninami ir atiduodami minėtų įmonių atstovams.
Pasak FNTT direktoriaus, pernai buvo nustatyta grupė baltarusių, kurie per tris mėnesius išgrynino apie milijoną JAV dolerių. Vos gavę pinigus jie atiduodavo juos Lietuvos įmonių atstovams.
FNTT nustatė ir daugiau kaip 30 fiktyvių Lietuvos bendrovių, kurios iš savo sąskaitų grynino dideles sumas.
Daugėja ir tarptautinio sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudojasi sąskaitomis, atidarytomis Lietuvos bankuose. Šiemet FNTT sučiupo aferistų gaują, kuri apgavo keliolika JAV bankų.
Nustatytas ir pirmasis pinigų, gautų iš narkotikų prekybos, plovimo atvejis. „Iš „Western Union“ padalinių, esančių vieno šalies banko skyriuose, buvo atliktos 27 grynųjų perlaidos į Ekvadorą, bendra jų suma – daugiau kaip 111 tūkst. dolerių, rašo „Respublika“.
