BNS žiniomis, tyrimas atliekamas dėl nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Andrum“, kurios neoficialus savininkas, šaltinių teigimu, yra Linas Andrulis, veiklos.
Pasak FNTT, neoficialus bendrovės vadovas kartu su kitais asmenimis galimai grobstė pridėtinės vertės mokestį (PVM), jie įtariami sukčiavimu, didelės vertės svetimo turto įgijimu apgaule, jo legalizavimu bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu.
FNTT pareigūnai atliko per 70 kratų, rasta ir paimta apie 110 tūkst. eurų, tyrimui reikšmingi dokumentai. Įtarimai pareikšti 19-kai asmenų, vienas jų suimtas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, oficialiai niekur nedirbantis sukčiavimo organizatorius su kitomis neoficialiai valdomomis įmonėmis sudarė fiktyvius sandorius ir pasinaudojo galimybe atgauti beveik 4 mln. eurų PVM permoką, atliekant daug mokėjimo pavedimų, kol pinigų kilmė būdavo paslepiama.
Anot tyrimo, ketinant išvengti prievolės sumokėti PVM, įmonėms būdavo skelbiami fiktyvūs bankrotai. Be to, tie patys asmenys apgaulingai tvarkė 15 įmonių buhalterinę apskaitą.
FNTT teigimu, laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – daugiau nei 1,5 mln. eurų. Valstybei padaryta žala dar skaičiuojama.
Pasak FNTT, nusikaltimų organizatorius oficialiai niekur nedirbo, tačiau važinėjo nauju automobiliu „Rolls-Royce“, gyveno prabangiai, o jo turtas buvo įformintas kitų asmenų vardais, o jis pats deklaravęs, kad išvyko į Jungtinius Arabų Emyratus.
Registrų centro duomenimis, „Andrum“ grupės įmones „Andrum group“, „Andrum fund“, „Andrum metropolis“, „Andrum realty development“ ir „Andrum sales“ valdo Monika Maciulevičienė.
Įmonė Vilniuje plėtoja daugiabučių projektus „Andrum renesansas“, „Andrum metropolis“, „Senamiesčio arka“, „Žirmūnų skveras“, „Eglių takas“.
Vilniaus savivaldybė vasarį kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, prašydama įvertinti būstų pardavimus „Andrum“ statomame projekte Šnipiškėse. Tuomet teigta, kad „Andrum“ Lvovo gatvėje statomame daugiabutyje pardavinėja butus 7 aukšte, nors pagal statybos leidimą čia galima statyti iki 6 aukštų pastatą.
