Iš nusikaltimų gautus pinigus plaunantys asmenys Lietuvoje jau ne kartą savo tikslams pasirinko "Hansabanką". Banku pasinaudojo net Ekvadoro narkotikų prekeiviai, rašo "Respublika" .
2005 metais per kiek mažiau nei pusmetį nusikaltėliai atliko beveik 30 perlaidų. Pasak pareigūnų, jų suma svyravo nuo 1000 iki 5000 JAV dolerių. "Respublikos" žiniomis, iš viso Ekvadoro narkotikų prekeiviai gavo daugiau kaip 110 tūkst. JAV dolerių.
Galiausiai pinigus plovę įtariamieji buvo sučiupti. Ikiteisminį tyrimą dėl iš narkotikų gautų pinigų plovimo atliekantys Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai teigė negalintys atskleisti tyrimo duomenų.
Į aferistų pinkles "Hansabankas" pateko ir šiemet. Sausį sostinėje sučiupti šeši asmenys, įtariami apgavę kelias JAV įmones, keliolika bankų ir praturtėję beveik puse milijono litų.
"Hansabanko" valdybos pirmininkas Giedrius Dusevičius abejojo, ar banko atstovai gali kalbėti, nes vyksta ikiteisminiai tyrimai.
"Hansabanko" Rizikos valdymo skyriaus vadovo Eugenijaus Preikšos nuomone, praktika rodo, kad dabar "Hansabanke" veikianti apsaugos sistema sugeba identifikuoti įtartinus atvejus.
