Lietuvos bankas atliko planinį „Revolut Bank“ patikrinimą, kurio metu nustatė pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos srityje.
Jie lėmė, kad praktikoje bankas ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.
Pagal nustatytas procedūras „Revolut Bank“ kreipėsi į Lietuvos banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą.
Įvertinęs, kad „Revolut Bank“ pripažino nustatytus pažeidimus ir trūkumus, savo iniciatyva ėmėsi veiksmų jiems pašalinti, parengė ir suderino pažeidimų bei trūkumų šalinimo planą, Lietuvos bankas priėmė sprendimą sudaryti administracinį susitarimą.
Baudos dydis apskaičiuotas atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, taip pat banko patronuojančiosios įmonės, turinčios buveinę Lietuvos Respublikoje, bendrąsias metines pajamas.
„Revolut Bank“ naujienų portalui tv3.lt atsiuntė tokį komentarą dėl skirtos baudos:
„Siekiame aukščiausių atitikties teisės aktams standartų, bendradarbiavome su Lietuvos banku ir nedelsiant ėmėmės šalinti identifikuotus procedūrinius trūkumus. Ir toliau investuojame, kad turėtume geriausias rinkoje finansinių nusikaltimų kontrolės priemones.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
