Kaip pranešama, tyrimas buvo pradėtas šių metų sausio 13 dieną, jame dalyvauja Lietuvos muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai bendradarbiaudami su Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais.
„Susirinkome, kad praneštume apie Lietuvos muitinės atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimo sankcijų apėjimo ir trąšų kontrabandos“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje pranešė D. Žvironas.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
„Siekdami nepakenkti intensyviai atliekamiems ikiteisminio tyrimo veiksmams, nei Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, nei prokuratūra, nei kitos institucijos neturėjo galimybės anksčiau komentuoti didelį visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimą sukėlusių įvykių, susijusių su galimu tarptautinių sankcijų pažeidimu“, – rašoma Lietuvos muitinės pranešime.
Šio atliekamo tyrimo metu sulaikyta daugiau nei 3 tūkst. tonų geležinkeliu gabentų azoto trąšų – karbamido, kurio vertė viršija 2 mln. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu atliktos kratos 3 Lietuvos miestuose esančiose įmonėse, kurios, kaip įtariama, galėjo dalyvauti „šešėlinėse“ schemose apeinant tarptautines sankcijas. Kratos atliktos tik šią savaitę, trečiadienį, sulaikyti 2 asmenys, kurie įtariami dalyvavę padarant tiriamus nusikaltimus.
Tyrimo duomenimis, tarptautinių sankcijų apėjimui galėjo būti pasinaudota Baltarusijoje registruota „priedangos“ įmone, kuriai sankcijos netaikomos.
Kaip žinoma iš žurnalistinių tyrimų centro „Siena“ paskelbtos informacijos, tokia „priedangos“ įmonė Baltarusijoje buvo „Technospectrading“, o karbamidą importavo Lietuvoje registruota „Rogera“. Tyrime figūruoja ir Birių krovinių terminalas (BKT), kuris šiuo atveju nėra karbamido importuotojas, bet šioje įmonėje tyrėjai irgi atliko kratas. Tačiau pareigūnai nepaminėjo trečiosios lietuviškos įmonės, kuri figūruoja tyrime ir kurioje irgi galėjo būti atliktos kratos.
Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius Mantas Kaušilas teigė, kad dalis iš daugiau nei 3 tūkst. sulaikytų trąšų yra Klaipėdoje, dalis Vilniuje. Pasak jo, ikiteisminis tyrimas pradėtas analizuojant rizikingus trąšų srautus.
M. Kaušilas patvirtino, kad tarp sulaikytų asmenų yra „Sienos“ tyrime minimos Kaune registruotos įmonės „Rogera“ vadovas: „Įmonės-gavėjos vadovas ir kitas asmuo, kurio nenoriu paminėti“.
Muitinės atstovas taip pat patvirtino, kad kratos atliktos ir Klaipėdos Birių krovinių terminale (BKT), tačiau šios įmonės statuso tyrime nekomentavo.
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis teigė, kad ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra – tiriama apysunkė ir sunki nusikalstamos veikos.
Pasak D. Žvirono, tyrimas pradėtas prieš mėnesį – sausio 13 dieną. M. Kaušilas pažymėjo, jog Susisiekimo ministerija į Muitinę kreipėsi vasario viduryje.
„Muitinei ta informacija buvo žinoma ir atitinkamai antras ikiteisminis tyrimas dėl tų pačių aplinkybių, kurios yra pažymėtos Susisiekimo ministerijos rašte, nėra pradėtas, nes tai yra tas pats objektas“, – aiškino M. Kaušilas.
Pasak Muitinės, tyrimo duomenimis, tarptautinių sankcijų apėjimui galėjo būti pasinaudota Baltarusijoje registruota „priedangos“ įmone, kuriai sankcijos netaikomos.
Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ su partneriais šią savaitę paskelbė, kad tiek vilkikais, tiek traukiniais gabenamas karbamidas Lietuvos sieną kerta pasinaudojant sankcijų spraga. Kadangi Europos Sąjungos sankcijos taikomos „Grodno Azot“, o ne karbamidui, trąšų tiekėjomis oficialiuose dokumentuose įvardijamos kitos Baltarusijos įmonės, nefigūruojančios sankcijų sąrašuose.
„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) „Sienai“ pripažino, kad karbamidas sėkmingai kirto Lietuvos sieną ir iki Vilniaus ir Klaipėdos keliavo traukiamas įmonės lokomotyvų. Anot LTG, kadangi krovinio dokumentacijoje nebuvo jokio „Grodno Azot“ pėdsako, sankcijų aliarmai nesuveikė.
Be Igorio Udovickio ir kito Baltarusijos trąšų gamintojo „Belaruskalij“ valdomo Birių krovinių terminalo, krovinio kelionėje dalyvavo dar kelios įmonės Lietuvoje, Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Tarp jų yra Kauno bendrovė „Rogera“, Baltarusijos bendrovė „Technospectrading“, Dubajuje veikiančios krovos kompanijos „DP World“ padalinys.
„Lietuvos geležinkelių“ atstovas anksčiau šią savaitę nurodė, kad įtarimą keliančios ir galbūt apeinant ES sankcijas į Lietuvą įvežamos baltarusiškos karbamido trąšos stebimos nuo šių metų pradžios.
