Anot Ispanijos civilinės gvardijos pranešimų, spec. operacija vietos teisėsaugos ir Europolo pareigūnų buvo organizuojama ketverius metus. Anot tyrimo pareigūnų išplatintos versijos, „Solncevskaja“ ir „Izmailovskaja“ pačioje Rusijoje yra konkuruojančios gaujos, tačiau Ispanijoje jos bendradarbiavo. Nusikaltėliai nusikalstamu būdu įgytas lėšas plovė per tris fiktyvius verslus – futbolo klubą „Marbella“, mineralinio vandens išpilstymo gamyklą „Aguas Sierra de Mijas“ ir golfo klubą „Dama de Noche“.
Pareigūnai viso sulaikė 11 išeivių iš Rusijos, įskaitant ir futbolo klubo „Marbella“ savininką Aleksandrą Grinbergą, šio klubo viceprezidentą Germaną Pastušenką, „Aguas Sierra de Mijas“ savininką Olegą Kuznecovą, du šios bendrovės vadovus Sergejų Doždevą ir Vladimirą Dzrejevą, bei asmenį pasivadinusį Arnoldas Tamma (Arnoldas Spivakovskis).
Ispanijos teisėsaugos institucijos patikslino, kad A. Spivakovskis buvo nusikalstamos grupuotės, užsiimančios pinigų plovimu, lyderis. Tyrėjai taip pat jį įvardijo vienu iš „Solncevskaja“ grupuotės vadeivų ir šios grupuotės lyderio Semeno Mogilevičiaus, vadinamo vienu iš garsiausių nusikaltėlių visame pasaulyje, dešiniąja ranka.
Malagoje vykdytų kratų metu buvo užkardytos milžiniškos pinigų sumos, kompiuteriai, telefonai, dokumentai, kelių rūšių šaunieji ginklai ir 23 elitiniai automobiliai.
Rusijos teisėsaugoje šaltiniai leidiniui pasakojo, kad ši operacija buvo dar 2005-aisiais pradėtos operacijos „Širšė“ tęsinys. „Vyksta Genadijaus Petrovo (vienu iš „Tambovo“ grupuotės lyderių) veiklos tyrimo tąsa. Šios nusikalstamos grupuotės atstovai visoje šalyje sukūrė fiktyvių bendrovių tinklą, ant kurių buvo užrašytas nekilnojamas turtas. Nekilnojamąjį turtą jie perpardavinėjo, kiekvieną sykį pakeldami kainą, siekiant išplaukti neteisėtis už Ispanijos ribų įgytas lėšas“, – leidinio RBK žurnalistams pasakojo šaltinis Rusijos Federalinėje Saugumo Tarnyboje.
Rusijos ambasados atstovai Ispanijoje, savo ruožtu, jau pareiškė, kad yra informuota apie bylos eigą ir palaiko ryšį su vietos teisėsauga. „Reikia pažymėti, kad tarp pavardžių, kurios yra sulaikytųjų sąraše, dvi sutampa su tomis, kurios yra konsulato įskaitoje“, – cituojamas Rusijos diplomatų atstovas. Rusijos ambasada pažymi, kad sulaikytieji į juos pagalbos nesikreipė.
