Devono ir Kornvalio policija pateikė teismui prašymą leisti iš brolių Tate‘ų ir dar vienos moters, įvardytos vieninteliu inicialu J., konfiskuoti šias sumas, laikomas septyniose įšaldytose banko sąskaitose.
Trečiadienį Vestminsterio magistratų teismas priėmė sprendimą, kuriame teismo pirmininkas Paulas Goldspringas pareiškė, jog tai, kas priminė „sudėtingą finansinę matricą“, iš tiesų buvo „paprastas sukčiavimo mokant pajamų mokesčius atvejis“.
Bylos medžiagoje nurodyta, kad broliai į jokio ryšio su jų veikla neturėjusios J. sąskaitą pervedė kiek mažiau nei 12 mln. JAV dolerių, o po to jos vardu atidarė dar vieną sąskaitą.
Dalį lėšų, kurias policija panoro konfiskuoti, sudaro J. vardu atidarytoje sąskaitoje esanti kriptovaliuta.
Bylos medžiagoje taip pat nurodyta, kad į J. asmeninę „Revolut“ sąskaitą buvo pervesta 805 000 svarų sterlingų suma.
Byla yra administracinė, todėl jai taikomi žemesnio lygio įrodymų standartai nei baudžiamosioms byloms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
