Sąskaitų savininkų, kurie susilaukė sankcijų, pašnekovai neįvardijami. Jų duomenimis, vykdant teismo sprendimus šioje byloje, buvo įšaldyti „milijonai eurų“. Teismas pripažino pagrįstais investicijų fondo „Hermitage Capital“ pateiktus įrodymus dėl sukčių bandymų bankuose išsaugoti lėšas, įgytas neteisėtu keliu, pažymima pranešime.
Šiuo pagrindu teisėjas Renaud Van Ruymbeke, kuris vadovauja trijų tyrėjų grupei, tiriančiai pinigų plovimo iš Rusijos schemas, nurodė įšaldyti įtartinas sąskaitas, praneša „Reuters“.
Kitas šaltinis pranešė, kad prancūzų valdžia sulaikė „rusų kilmės“ moterį, kuri galėjo žinoti apie vykdomas nusikalstamas schemas plaunant lėšas. Tačiau kol kas ji nėra suimta, vyksta tardymas.
Tyrimas Prancūzijoje prasidėjo 2014-ais, kai fondas „Hermitage Capital“ pateikė ieškinį. Dokumente buvo pranešama, kad, jų duomenimis, nusikaltėliai į Prancūziją ir Liuksemburgą iš Rusijos, siekdami legalizuoti lėšas pervedė 230 mln. dolerių. Pasak fondo, S. Magnitskis aptiko šią schemą. Pranešama, kad tyrėjai itin domėjosi Prancūzijoje registruotoje bendrove, kurioje 2008-2013 buvo pervesta 16 mln. eurų.
„Hermitage Capital“ tikinimu, S. Magnickis nustatė, kad aukštas pareigas užimantys VRM pareigūnai, teismų ir mokesčių inspekcijos darbuotojai dalyvavo sukčiavimo schemose. Pranešęs apie vykdomus nusikaltimus teisininkas buvo suimtas ir apkaltintas mokesčių mokėjimo vengimu.
Sergejus Magnickis mirė žuvo „Matroskaja tišina“ kalėjime 2009-ųjų lapkritį būdamas vos 37-ių. Jo mirtis sulaukė milžiniško rezonanso, tiek Rusijoje, tiek užsienyje, ir tapo vieno iš Rusijos bei JAV santykių atšalimo priežastimi – susikompromitavusiems Rusijos pareigūnams buvo įvestos „Magnitskio sąrašo“ sankcijos.
Rusijoje dėl S. Margnitskio mirties buvo pradėtas teismo procesas, kuriame tardymo izoliatoriaus gydytojas Dmitrijus Kratovas buvo išteisintas, o kitai gydytojai – Larisai Litvinovai buvo pritaikyta senatis.
Primename, kad birželio 17-ąją žiniasklaidoje buvo paviešinta informacija, kad Prancūzija ir Belgija įšaldė Rusijos bendrovių sąskaitas remiantis Hagos teismo priimtu „Jukos“ sprendimu. Rusijos oficialūs asmenys pareiškė, kad Maskva nesiruošia mokėti, o patį sprendimą įšaldyti lėšas – apskųs.
