Organizuotos grupės nariams, daugiau kaip dvejus metus mulkinusiems JAV verslininkus, Vilniaus miesto 2–asis apylinkės teismas skyrė nuo dvejų metų laisvės apribojimo iki septynerių metų laisvės atėmimo bausmes.
Teismas iš organizuotos grupės organizatorių konfiskavo beveik 1,212 mln. litų, iš kitų bendrininkų – dar apie 346 tūkst. litų. Teismas patenkino ir kitą prokuroro prašymą – konfiskavo nusikalstamu būdu įgytas pinigines lėšas, esančias bendrovių sąskaitose.
Bylos duomenimis, sukčiaudama organizuota grupė įgijo kone 1,57 mln. litų vertės svetimo turto ir dar daugiau kaip 744 tūkst. litų vertės – pasikėsino įgyti.
Prokurorai dešimt asmenų, organizuotos grupės narių ir jų bendrininkų, kaltino sukčiavimu, neteisėta juridinio asmens veikla ir dokumento suklastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu.
Nusikalstamą veiką organizavo ir vykdė dešimt vyrų, nuo 35 iki 54 metų amžiaus. Pusė iš jų – jau ne po sykį teisti. Šiame dešimtuke – ir vienas Baltarusijos pilietis.
Nustatyta, kad pagal iš anksto sutartą planą, pasiskirstę užduotimis, organizuotos grupės nariai su bendrininkais veikė nuo 2004–ųjų spalio iki 2007–ųjų sausio. Vieni ieškodavo asmenų, kurie už atlygį sutikdavo talkinti sukčiams. Suradus tokių, pagal jų pateiktas nuotraukas buvo organizuojama suklastotų asmens dokumentų gamyba. Vėliau, pasinaudojant suklastotais pasais, buvo perkamos įvairios bendrovės. Nusikalstamiems kėslams įgyvendinti buvo panaudotos keturios Lietuvoje oficialiai registruotos įmonės.
Vėliau sukčiai, pateikę suklastotus dokumentus, Lietuvos bankuose atidarydavo įmonių sąskaitas. Jų duomenis perduodavo kitiems bendrininkams. Tie elektroninio ryšio priemonėmis pateikdavo melagingus duomenis dėl pinigų pervedimo iš JAV bankuose esančių įvairių JAV įmonių sąskaitų į mūsų šalies juridinių ir fizinių asmenų sąskaitas. Šie pervedimai buvo atliekami už neva šių asmenų suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes.
Amerikos bankai nurodytas pinigų sumas pervesdavo į pateiktas sąskaitas. Tuomet sukčiai išimdavo iš sąskaitų pinigus ir juos pasidalydavo. Tokiu būdu sukčiaudama organizuota grupė įgijo kone 1,57 mln. litų vertės svetimo turto bei daugiau kaip 744 tūkst. litų vertės – pasikėsino įgyti.
Šią finansinę aferą atskleidė ir ištyrė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai. Su teisinės pagalbos prašymais buvo kreiptasi į JAV teisėsaugos institucijas.
Susirašinėjant paaiškėjo, kad nukentėję Amerikos bankai bei įmonės dėl tam tikrų priežasčių civilinių ieškinių nepareiškė.
