Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) surašius administracinės teisės pažeidimo protokolą dėl galimai netinkamo banko informacijos apie kelias klientų finansines operacijas pateikimo šiai tarnybai, SEB bankas praneša nesutinkantis su tokiu įvertinimu ir savo poziciją gina Vilniaus 3-iajame apylinkės teisme.
„Protokolo surašymas susijęs su keliomis mūsų ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos skirtingai vertinamomis banko klientų įvykdytomis piniginėmis operacijomis. Mes manome, kad bankas tinkamai perdavė informaciją, kurią reglamentuoja pinigų plovimo prevencijos reikalavimai, todėl nesutinkame su mūsų banko neva padarytu pažeidimu.
Tikimės, kad šis skirtingas reikalavimų pateikiamai informacijai interpretavimas bus kuo greičiau išspręstas teisme ir nuobauda bankui nebus skirta“, – sakė SEB banko Prevencijos departamento direktorius Audrius Šapola.
Pasak jo, pinigų plovimo prevencija SEB banke įgyvendinama vadovaujantis šią sritį reglamentuojančiais Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais teisės aktais, griežtomis etikos normomis.
„Apie galimai įtartinus operacijų atvejus pranešame teisėsaugai“, – sakė A. Šapola.
SEB bankas plačiau komentuoti aplinkybių negali, nes tai susiję su banko paslaptimi ir konfidencialumo klientams įsipareigojimais.
Kaip pranešė delfi.lt, vieno didžiausių šalies bankų SEB prezidentas Audrius Žiugžda teisme yra priverstas gintis nuo FNTT pareigūnų kaltinimų, kai nesustabdė įtartinų operacijų už daugiau kaip pusę milijono litų.
