LB pranešė nustatęs Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų ir trūkumų, susijusių su kliento atstovo ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, rizikos valdymo priemonių taikymu didelės rizikos klientams, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimu.
LB nurodė įstaigai laikinai, kol LB priims sprendimą dėl pažeidimų, neužmegzti santykių su naujais klientais ir neteikti paslaugų esamiems, kurie teikia finansines paslaugas, pinigines perlaidas, elektroninių pinigų leidimą, o taip pat ir klientams, kurių veikla yra susijusi su virtualiosiomis valiutomis.
Be to, įstaigai nurodyta neteikti mokėjimo sąskaitos paslaugos, kai sudaromos sąlygos tokia sąskaita naudotis tretiesiems asmenims, kurių tapatybė nebuvo nustatyta taip, kaip tai nustatyta įstatyme.
Pernai vasarį LB šiai įstaigai skyrė 20 tūkst. eurų baudą, nes įmonė tinkamai neapsaugojo klientų lėšų ir teikė neteisingą informaciją.
Be to, 2019–2020 metais „Transactive Systems“ teikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius ir nuosavo kapitalo poreikį.
