Transactive Systems
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „Transactive Systems“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „Transactive Systems“.
LB apribojo „Transactive Systems“ veiklą
Lietuvos bankas (LB) apribojo elektroninių pinigų įstaigos „Transactive Systems“ veiklą, nustatęs pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo pažeidimų.
LB pranešė nustatęs Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų ir trūkumų, susijusių su kliento atstovo ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, rizikos valdymo priemonių taikymu didelės rizikos klientams, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimu.