Šalies kaimynės aferistai Lietuva naudojosi kaip pinigų plovykla – tai išsiaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai, sučiupę du radviliškiečius, kurie Radviliškyje plaudavo latviškus milijonus ir grąžindavo juos aferos sumanytojams į Latviją, rašo „Respublika“.
Dėl fiktyvių Latvijos įmonių, kuriomis naudojantis buvo plaunami milijonai, ikiteisminį tyrimą atlieka ir Latvijos teisėsaugininkai. Dalis aferos sumanytojų Latvijoje jau yra nustatyti.
Bedarbiai vairavo „Nissan“ ir „Audi“
Pareigūnų žiniomis, aferos sumanytojai Latvijos piliečiai, siekdami įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus, formindavo fiktyvius sandorius su fiktyviomis Latvijos įmonėmis ir pervesdavo joms pinigus.
Vėliau šios fiktyvios įmonės gautus pinigus pervesdavo kitoms įmonėms, kol mgaliausiai pinigai atsidurdavo jokios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitose viename Lietuvos bankų. Iš Latvijos plūstančių milijonų mūsų šalyje laukdavo du radviliškiečiai.
Teisėsaugininkų duomenimis, niekur nedirbantys radviliškiečiai 26 m. A.A. ir 27 m. G.I. iš įvairių įmonių sąskaitų Radviliškyje esančio banko filiale pernai ir šiemet išgrynino daugiau nei 40 mln. litų.
Didžioji dalis išplautų pinigų būdavo grąžinama aferą sumaniusiems latviams. Dar aiškinamasi, kokio dydžio procentas už darbą tekdavo pinigus išgryninantiems lietuviams.
Pareigūnų žiniomis, bedarbiai radviliškiečiai nebadmiriavo. Vienas jų važinėjo 2005 m. laidos „Nissan“ markės automobiliu, kitas tenkinosi kiek senesniu „Audi A8“.
Įtarimai – ir dėl PVM grobstymo
FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai aferos vykdytojus sulaikė praėjusią savaitę, išėjusius iš vieno komercinio banko Radviliškyje. Vyrai iš šiame banke esančios sąskaitos buvo ką tik pasiėmę 53 tūkst. Latvijos latų.
Per kratas sulaikytųjų namuose ir automobiliuose rasta ir paimta įvairių Latvijos įmonių dokumentų, kitų daiktų, 1,5 tūkst. litų ir 100 Latvijos latų.
Anksčiau neteisti radviliškiečiai suimti 3 mėnesiams. Jiems pateikti įtarimai dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Vienas iš įkliuvėlių – G.I. – yra įtariamas ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymu. Pareigūnų duomenimis, jo valdomos Lietuvos įmonės faktiškai jokios veiklos nevykdė. Įtariamasis esą klastojo įmonių dokumentus, juose fiksuodamas neįvykusias ūkines operacijas dėl trąšų, įvairių paslaugų pardavimo Lietuvos ūkio subjektams, ūkininkams. Taip apgaule buvo išvengta į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti daugiau nei 0,5 mln. litų.
Sidas Aksomaitis
