Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šešėlinės prekybos neapskaityta žuvimi bei žuvies produktais.
FNTT, policijos ir mokesčių inspekcijos pareigūnai atliko per 50 kratų. Keturiems fiziniams asmenims pareikšti pirminiai įtarimai, du įtariamieji sulaikyti 48 val. Artimiausiu metu įtarimai bus pareikšti dar penkiems asmenims.
Tyrimo duomenimis, nusikalstamos veiklos schemoje dalyvavusios įmonės didžiąją dalį žuvies supirkinėjo be dokumentų, neapskaitydamos savo buhalterijoje. Tokia žuvis buvo laikoma sandėliuose ir iš jų be dokumentų tiekiama į turgavietes asmenims, prekiaujantiems su verslo liudijimais.
Taip pat, siekiant išvengti mokesčių mokėjimo, buvo pasinaudojama asmenimis, kuriems buvo išperkami verslo liudijimai, nors realiai tokie asmenys turėtų būti įdarbinami įmonėse, o nuo jiems mokamų atlyginimų mokamos įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui bei kiti įstatymais nustatyti mokesčiai.
Nustatyta, kad įtariamasis R. Z., subūręs organizuotą grupę ir būdamas RAB „S" Klaipėdos filialo vadovu, nuo 2010 m. sausio iki 2011 m. balandžio iš fizinių ir juridinių asmenų supirkinėjo žuvį be įsigijimo dokumentų. R. Z. naudojo su bendrininku suklastotus UAB "S" dokumentus, t. y., PVM sąskaitas faktūras.
Nusikalstamos veiklos schemoje buvo naudojami ir suklastoti UAB „W" dokumentai, t. y., UAB „W" vardu išrašyti kasos pajamų orderiai ir PVM sąskaitos faktūros.
Tokiu būdu RAB „S" apgaule išvengė daugiau kaip 13 tūkst. litų turtinės prievolės PVM sumokėjimo bei pasisavino iš RAB „S" kasos daugiau kaip 76 tūkst. litų.
Kratų metu RAB „S" buvo rasta daugiau kaip 3,8 tonos supirktos žuvies be įsigijimo dokumentų, kurios vidutinė rinkos kaina siekė apie 10 tūkst. litų.
Kiti nusikalstamos veiklos epizodai toliau tiriami ikiteisminiame tyrime.
Be to, atskleista, kad pilietis S. P., dirbantis S. P. individualiojoje įmonėje ir UAB "P", dalį žuvies be dokumentų supirkdavo iš priekrantėje ir jūroje žvejojančių žvejų ir be dokumentų parduodavo turgavietėse prekiaujantiems asmenims, Estijos verslininkams.
Nustatyta, kad S. P., susitaręs su žvejais, klastojo sąskaitas faktūras, nurodydavo mažesnes žuvies pirkimo ir pardavimo kainas, kiekius ir neįvykusius komercinius sandorius.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatytas atskiras epizodas dėl pilietės M. P. individualiosios įmonės neteisėtos veiklos. Jos įmonė didžiąją dalį žuvies iš žvejų ir įvairių įmonių perpirkdavo be dokumentų. M. P. keturiems asmenims, per kuriuos turgavietėse be dokumentų realizuodavo žuvį, buvo išpirkusi verslo liudijimus. M. P. asmeniškai valdė gautas pajamas už realizuotą žuvį ir vadovavo minėtiems asmenims, mokėdama jiems neoficialius atlyginimus, nuo kurių nebuvo mokami mokesčiai.
Ikiteisminį tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
