Vyksta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Techninės pagalbos ir keitimosi informacija biuru (TAIX) organizuotas dviejų dienų trukmės seminaras „Finansinės žvalgybos metodų panaudojimas tiriant pinigų plovimo ir PVM sukčiavimo bylas“.
Seminare dalyvaus 50 pareigūnų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos finansinės žvalgybos padalinių, finansinius nusikaltimus tiriančių tarnybų atstovai, taip pat Lietuvos Muitinės, Policijos departamentų pareigūnai, Mokesčių inspekcijos darbuotojai ir privataus finansų sektoriaus atstovai.
Dvi dienas truksiančio seminaro metu pranešimus skaitys tarptautiniai ekspertai iš Europolo, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Olandijos.
Europolo analitikas Chris Perrymanas skaitys pranešimą apie Europos Sąjungos praktiką tiriant PVM sukčiavimo schemas, apimančias ne vieną Europos valstybę – vadinamąjį „karuselinį“ sukčiavimą, Europos Komisijos strategiją kovojant su organizuotu nusikalstamumu PVM sukčiavimo srityje.
Seminaro „Finansinės žvalgybos metodų panaudojimas tiriant pinigų plovimo ir PVM sukčiavimo bylas“ metu bus pristatomi Europos Sąjungos valstybių narių tendencijos tiriant šešėlinės ekonomikos dalies, susijusios su mokesčių slėpimu, vengimu juos mokėti, geriausios praktikos pavyzdžiai „karuselinio“ sukčiavimo srityje, metodai ir būdai, skirti kovoti su pinigų plovimu ir darantys įtaką šių nusikaltimų prevencijai.
Taip pat bus aptariamos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, perspektyvos ir kiti klausimai.
