Vyriausybė patvirtino Vidaus reikalų ministerijos parengtas naujos redakcijos Klientų atliekamų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalo tvarkymo taisykles bei nustatė kriterijus, kada kliento veiklai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos.
Vyriausybės nutarimu naujai nustatomi klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimų bei asmenų įeinančių į lošimų namus registracijos žurnalų tvarkymo reikalavimai finansų įstaigoms ir kitiems subjektams. Taip pat įteisinta prievolė nustatyti informacijos apsaugos reikalavimus. Vyriausybės nutarimu reglamentuota, jog registracijos žurnalai privalo būti tvarkomi tik kompiuteriniu būdu, numatytas laikotarpis per kurį duomenys privalo būti įtraukti į žurnalą, tiksliai įvardijama duomenų apimtį.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas numato, kad finansų įstaigos ir kiti subjektai (notarai, advokatai, antstoliai, azartinių lošimų bendrovės, pašto paslaugų teikėjai) prieš pradėdami atlikti pinigines operacijas ar sudarydami sandorius, kurių suma viršija 15 tūkst. eurų, taip pat keičiant grynuosius pinigus, jeigu jų suma viršija 6 tūkst. eurų bei vykdant pašto perlaidas, kai siunčiamų ar gaunamų pinigų suma viršija 600 eurų, privalo imtis priemonių nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę ir pagal Vyriausybės nustatytas taisykles pildyti klientų atliktų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.
Be to, minėtas įstatymas finansų įstaigas ir kitus subjektus įpareigoja teikti informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) prie VRM, kai sandorių suma viršija 15 tūkst. eurų, išskyrus Vyriausybės nustatytus kriterijus, kai kliento veiklai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos.
Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad finansų įstaigos gali neteikti informacijos FNTT apie didelės apimties sandorius tik tuomet, kai klientas ne mažiau kaip vienerių metų laikotarpiu vykdo veiklą, o jo kiekvieno ketvirčio faktinės pinigų įplaukos arba dviejų paskutinių ketvirčių išmokos viršija 300 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
