Remiantis Jungtinių Valstijų Senato atliktu tyrimu, dėl mažos mokesčių kontrolės didžiausiame Europos banke HSBC buvo galima plauti pinigus, informuoja BBC.
REKLAMA
REKLAMA
Remiantis tyrimo ataskaita, didžiulės nešvarių pinigų sumos iš Meksikos beveik be jokios abejonės keliavo pro HSBC banką. Pranešama, kad jo neaplenkė ir įtartinos lėšos iš Sirijos, Kaimanų salų, Irano ir Saudo Arabijos.
REKLAMA
Tyrimą rengė Senato Nuolatinis tyrimų pakomitetis. Jis taip pat padarė išvadą, kad JAV bankų prižiūrėtojas, Valiutos kontrolės biuras, tinkamai neprižiūrėjo HSBC veiklos.
Dėl pažeidimų, susijusių su JAV pinigų plovimo kontrolės standartų bei sankcijų nepaisymu, anksčiau jau buvo nubausti tokie bankai kaip „Credit Suisse“, „Lloyds“, „Barclays“.
REKLAMA
