Jungtinių Valstijų finansų priežiūros tarnybos apkaltino britų banką „Standard Chartered“ vykdžius neteisėtas operacijas su Irano kompanijomis, pranešė CNN pirmadienį. Niujorko valstijos Finansinių paslaugų departamento duomenimis, „Standard Chartered“ JAV padalinys 2001-2010 metais atliko apie 60 tūkst. panašaus pobūdžio operacijų už 250 mlrd. dolerių.
„Standard Chartered“ įtariamas sąmoningai falsifikavęs ataskaitas, siekiant nuslėpti operacijas su Irano bendrovėmis, kurioms taikomos JAV įvestos ekonominės sankcijos. Tokios neteisėtos operacijos, tvirtina Niujorko valstijos Finansinių paslaugų departamentas, leido bankui „Standard Charters“ uždirbti „šimtus milijonų dolerių“.
Britų banko „Standard Chartered“ vadovybė, priežiūros tarnybų duomenimis, žinojo apie neteisėtas operacijas, vykdomas JAV padalinyje. 2006 metais, teigiama tarnybų pateiktuose dokumentuose, vienas iš JAV padalinio vadovų parašė laišką vadovybei Londone, kuriame perspėjo apie tai, kad bankui „gresia baudžiamoji atsakomybė“.
Dėl aukščiau nurodytų kaltinimų bankas „Standard Chartered“ gali netekti JAV bankų licencijos, be to, jam gali būti skirta didžiulė bauda. JAV padalinio vadovybei įteiktas šaukimas į teismą Niujorke rugpjūčio 15 dieną.
Komentuodamas iškeltą ieškinį, bankas „Standard Chartered“ paskelbė atliekantis vidaus tyrimą dėl jam pateiktų kaltinimų. Bankas, teigiama jo pareiškime, svarsto susiklosčiusią situaciją su finansų priežiūros tarnybomis.
