Laisvės atėmimo bausmės akivaizdoje jie savo kaltę neigia.
Prokuratūros duomenimis, kaltinamieji per fiktyvią Suomijoje registruotą bendrovę išplovė 135 mln. eurų, kurie neva turėjo būti skirti Suomiją ir Rusiją sujungsiančiam greitkeliui projektuoti ir nutiesti, tačiau šis projektas buvo tik priedanga finansinei aferai.
Tyrimas atskleidė, jog pinigai į šios bendrovės sąskaitą buvo pervedami iš nusikalstomų grupuočių kontroliuojamo vieno Rusijos banko, kuris jau yra likviduotas, ir toliau paskirstomi į daugiau kaip 250-ies bendrovių 22-ose šalyse sąskaitas.
Suomijos kriminalinė policiją šios finansinės aferos tyrimą pradėjo 2014-ųjų viduryje, remdamasi pranešimais iš bankų, užfiksavusių įtartinus pinigų srautus.
REKLAMA
