JAV Iždo departamentas nurodė, kad nusitaikyta į fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su „TGR Group“, vadinama „plačiu sankcijų vengimo ir pinigų plovimo tinklu“.
„Per „TGR Group“ Rusijos elitas siekė išnaudoti skaitmeninį turtą, ypač JAV doleriu paremtas stabiliąsias kriptovaliutas, kad išvengtų JAV ir tarptautinių sankcijų“, – sakė iždo sekretoriaus pavaduotojo terorizmo ir finansinės žvalgybos klausimams pareigas einantis Bradley Smithas.
Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos ir jų partneriai yra „įsipareigoję žlugdyti bet kokias Rusijos pastangas naudotis skaitmeniniu turtu ar kitomis neteisėtomis finansinėmis schemomis siekiant įgyti neteisėtos naudos, ją kaupti ir pervesti“.
Tarp asmenų, kuriems įvestos JAV sankcijos, yra Rusijoje gimęs Ukrainos pilietis George'as Rossi, laikomas „TGR Group“ vadovu, ir jo tiesioginė pavaldinė rusė Elena Chirkinyan.
Pranešime taip pat minimos kompanijos Jungtinėje Karalystėje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Tailande, ir „vienas Vajominge įsikūręs juridinis asmuo, kurio 50 proc. ar daugiau priklauso“ vienam į sankcijų sąrašus įtrauktam žmogui.
Naujosios sankcijos įvestos bendradarbiaujant su JK, JAE ir kitomis šalimis.
„Toliau ginsime tarptautinę finansų sistemą ir imsimės veiksmų prieš tuos Rusijoje ir už jos ribų, kas vengia sankcijų“, – sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.
Įvedus sankcijas, apie visą tų asmenų turtą ir turto interesus Jungtinėse Valstijose turi būti pranešama atitinkamiems pareigūnams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
