Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai kartu su prokurorais demaskavo nusikalstamą grupuotę, kuri valstybės biudžetui nesumokėjo beveik pusės milijono litų PVM.
Iš Klaipėdos įmonių pasisavintų lėšų suma siekia beveik 3,5 milijono litų.
Pasak FNTT pranešimo, sulaikyta 11 klaipėdiečių, kurie įtariami sukčiavę pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje.
Įtariama, kad nusikalstama grupuotė Grupuotės organizatorius I.M., kartu su bendrininkais vykdydamas nusikalstamą veiklą, į sukčiavimą įtraukė dvi Klaipėdos bendroves, užsiimančias laivų remontu bei kita ūkine veikla Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
Pagal pirminius ikiteisminio tyrimo duomenis nustatyta, kad nusikalstama grupuotė nuo 2005 metų pradžios naudojo suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus.
Juose buvo fiksuojama, kad uosto teritorijoje veikusioms bendrovėms tariamai suteikiamos paslaugos ar parduotos prekės.
Bendrovės pinigus pervesdavo į jokios veiklos nevykdančių 7 bendrovių banko sąskaitas arba pateikdavo dokumentus, kad su jomis buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais. Pervestuosius pinigus iš banko sąskaitų formaliai paskirti tokių bendrovių direktoriai išgrynindavo ir grąžindavo uoste veikiančių bendrovių vadovams, kartais, klastojant dokumentus, buvo imituojami atsiskaitymai grynaisiais pinigais.
Vėliau grupuotės nariai į analogišką PVM sukčiavimo schemą įtraukė dar 5 statybų ir kitas paslaugas Klaipėdoje teikiančių įmonių.
Pasak FNTT, ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 19 kratų, aptikti neoficialūs algalapiai ir surinkti kiti duomenys, kad dalis pinigų, gautų vykdant neteisėtą veiklą, buvo skirta mokėti atlyginimus "vokeliuose" bendrovių darbuotojams.
2 iš 11 sulaikytųjų teismas skyrė vieno mėnesio trukmės suėmimą.
FNTT Klaipėdos apskrities skyrius tęsia pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo, dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimo arba realizavimo.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
