Generalinės prokuratūros prokurorai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai išaiškino Vilniuje gyvenančio verslininko N. S. sukurtą šešėlinį verslą naudotais automobiliais ir baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Kaltinimai dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine veikla, neteisėta juridinio asmens veikla pareikšti N. S. ir juridiniam asmeniui – Estijoje registruotai įmonei „N“, skelbia prokuratūra ir FNTT.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis N. S. Estijoje įregistravo kelias įmones, jos vertėsi prekyba naudotais automobiliais Lietuvoje, tačiau Valstybinei mokesčių inspekcijai nebuvo pranešta apie Lietuvoje vykdomą veiklą, gautas pajamas ir mokėtinus mokesčius.
Pareigūnai nustatė, kad minėtas asmuo, turėdamas tikslą Europos Sąjungos valstybėse įsigyti naudotas transporto priemones su 0 proc. PVM ir jas nekonkurencingomis sąlygomis, t. y. pigiau nei kiti prekeiviai, parduoti Lietuvoje, siekė išvengti turtinės prievolės – PVM mokėjimo į valstybės biudžetą. Kaltinamasis taip pat vadovavo bendrovėms (juridiniams asmenims), kurios buvo naudojamos neteisėtai veiklai nuslėpti.
Verslininkas kartu su dar keliais draugais įvairiuose Vokietijos, Italijos ir Belgijos naudotų automobilių aukcionuose pirkdavo naudotus geros kokybės automobilius, daugiausia „Volkswagen“ ir „Audi“ markių, ir atgabendavo juos į Lietuvą. Automobilius pardavinėjo fiziniams ir juridiniams asmenims Vilniaus Gariūnų turgavietėje bei kitose Vilniuje esančiose automobilių ekspozicijos aikštelėse.
Trijulė per kelerius metus pardavė 899 automobilius už daugiau kaip 14 mln. eurų. Dėl nesumokėto PVM valstybei padaryta didelė žala – daugiau nei 2,4 mln. eurų. Civilinį ieškinį minėtai sumai šioje byloje pareiškė Valstybinė mokesčių inspekcija.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.
Atliekant šį tyrimą buvo apklausta per 150 liudytojų, išsiųsti teisinės pagalbos prašymai į užsienio šalis, gautos specialistų išvados, atlikti kiti procesiniai veiksmai.
Atliekant ikiteisminį tyrimą prokuroro sprendimu buvo išskirti trys tyrimai. Dvi baudžiamosios bylos jau išnagrinėtos teismuose, kaltinamojo N. S. pagalbininkai nubausti baudžiamaisiais įsakymais.
