Kratos atliktos po ilgalaikio ir kruopštaus žvalgybinio, o vėliau ir ikiteisminio tyrimo, išanalizavus gautą kriminalinės žvalgybos informaciją, stebint ir analizuojant bei vertinant kriminogeninius šešėlinio verslo procesus Respublikoje.
Šiandien atlikta daugiau kaip 60 kratų, juridinio asmens buveinėse, daugybėje prekyviečių. Jų metu paimti juridinio asmens buhalteriniai dokumentai, kompiuterinės laikmenos, neapskaitytos produkcijos „juodosios buhalterijos“ dokumentai, apie pusė milijono litų nusikalstamu būdu įgytų (neapskaitytų) grynųjų pinigų, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai.
Sulaikyta daugiau kaip 25 įtariamieji, kuriems įteikinėjami pranešimai apie įtarimą dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo bei neteisėto praturtėjimo. Artimiausiu laiku bus sprendžiamas klausimas dėl griežčiausių kardomųjų priemonių – suėmimų skyrimo.
Įtariama, kad prekyba mėsa, jos gaminiais ir kitais maisto produktais buvo vykdoma apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, klastojant dokumentus, nesumokant privalomųjų valstybei mokesčių, t. y. pridėtinės vertės mokesčių, pelno mokesčių ir kitų mokesčių.
Tyrimo metu nustatyta, kad prekyvietėse neapskaitytų prekių apyvarta viršijo 2,5 mln. litų per vienerius metus. Tokiu būdu išvengta beveik 1 mln. litų mokesčių į valstybės biudžetą per vienerių metų laikotarpį. Turimais duomenis, toks mėsos ir jos gaminių realizavimas prekyvietėse vyko jau kelerius metus, todėl bendrovės veikla bus tikrinama ne mažiau kaip už penkerius pastaruosius metus. Pareigūnų surinkti duomenis leidžia pagrįstai įtarti, jog šis juridinis asmuo per penkerius metus valstybės biudžetui nesumokėdama mokesčių, padarė apie 8 mln. litų žalą.
Neapskaitytos produkcijos ir nesumokėtų mokesčių mastas bus tikslinamas atlikus ikiteisminį tyrimą bei paimtų dokumentų specialistų tyrimus.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad darbuotojai atlygį gaudavo „vokeliuose“ iš lėšų, gautų realizavus neapskaitytą produkciją. Pareigūnų surinktais duomenimis, didelė dalis į bendrovės prekyvietes pristatomos produkcijos nebuvo įtraukiamos į bendrovės buhalterinę apskaitą, ji realizuojama klastojant ir naikinant dokumentus, neišmušant elektroninių kasos aparatų čekių.
Šiame tyrime, atlikus išsamų finansų tyrimą, juridinio asmens ir vadovų priklausančiam turtui apribota nuosavybės teisė daugiau kaip už 5 mln. litų. Įmonės vadovai turės pasiaiškinti dėl piniginių lėšų kilmės, už kurias buvo įgyta dalis turto.
