Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai nustatė nusikalstamą grupuotę, kuri, prisidengdama fiktyviomis įmonėmis, iš valstybės biudžeto grobstė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lėšas.
Grupuotė išaiškinta pasinaudojant operatyvine medžiaga.
Kaip informavo FNTT, realizuodami šią medžiagą, FNTT Kauno apskrities pareigūnai atliko 11 kratų, sulaikė 4 asmenis. Jiems pateikti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už bendrininkavimą, sukčiavimą, neteisėtą įmonės veiklą, dokumento suklastojimą ar suklastoto dokumento panaudojimą arba realizavimą.
Pareigūnų duomenimis, nuo 2003 m. rugsėjo iki 2004 m. vasario mėnesio šios grupuotės nariai, tik per vieną operatyvinio tyrimo metu nustatytą įmonę realizavo 524 683 kg spalvotojo ir juodojo metalo laužo už 682,14 tūkst. Lt. Pasisavinta 104,03 tūkst. Lt PVM, kuris nusikalstamos veikos bendrininkų buvo įgytas apgaulės būdu ir realiai į valstybės biudžetą nesumokėtas.
Pareigūnai nustatė, kad pilietis G. K. (g. 1947 m.), veikdamas bendrai su S. K. (g. 1964 m.) ir kitais nusikalstamos veiklos bendrininkais, perpirko UAB "Korpoteksa", kurią ketino panaudoti kaip priedangą nusikalstamai veiklai vykdyti - iš valstybės biudžeto apgaulės būdu įgyti realiai į biudžetą nesumokėtą didelės vertės svetimą turtą - PVM.
Šios įmonės direktoriumi fiktyviai buvo įdarbintas statytinis asmuo, kuris, kaip paaiškėjo, nuo 2003 m. liepos 30 d. realiai niekur nedirba. UAB "Korpoteksa" 2003 m. rugsėjo 1 d. įregistruota PVM mokėtoja. 2003 m. rugsėjo 2 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriuje jos vardu įsigyta 100 vnt. PVM sąskaitų-faktūrų bei grynųjų pinigų priėmimo kvitų.
Kvitai buvo reikalingi tam, kad iš nusikalstamos veiklos gautų piniginių lėšų netektų pervedinėti į banko sąskaitas. Bendrovės vardu įsigiję pirminių apskaitos blankų, 2003 m. gruodžio 11 d. nusikalstamos veiklos bendrininkai iš pareigų atleido bendrovės direktorių. Kitų darbuotojų šioje bendrovėje nebuvo.
Operatyvinėmis paieškos priemonėmis nustatyta, kad S. K. organizuodavo metalo laužo supirkimą dideliais kiekiais iš nenustatytų fizinių asmenų ir kitų ūkio subjektų be pateisinančių dokumentų. Šios nusikalstamos veiklos bendrininkas G. K organizuodavo priedangos įmonių steigimą bei perpirkimą nusikalstamai veiklai vykdyti, taip pat pirminių apskaitos dokumentų - PVM sąskaitų-faktūrų ir grynųjų pinigų priėmimo kvitų - klastojimą.
Naudodamiesi suklastotais dokumentais, minėti asmenys neteisėtai įgytą spalvotojo ir juodojo metalo laužą dideliais kiekiais realizuodavo įvairiems Lietuvos ūkio subjektams, eksportuojantiems jį į užsienį.
Sulaikytajam S. K. paskirtas 3 mėnesių kardomasis suėmimas, G. K. teismas leido suimti 1 mėnesiui. Atliekant kratą S. K. metalo laužo sandėliavimo vietoje, rasta ir paimta daugiau kaip 28 tonos spalvotojo metalo laužo.
Kaip pabrėžiama FNTT pranešime, šios grupuotės veikla taip pat domėjosi ir FNTT Vilniaus apskrities skyrius. Šio skyriaus pareigūnai dar 2003 metais pradėjo 5 ikiteisminius tyrimus dėl įmonių, veikusių pagal tokią pačią schemą, veiklos.
Faktiškai joms vadovavo jau minėtas pilietis G. K. Tai - UAB "Džetra ", UAB "Risana", UAB "Rifinas", UAB "Tikras sprendimas" ir UAB "Galsona".
ELTA
