„Tyrėjai tikrina organizacijos ir tarnybos, atsakingos už pinigų pervežimą, darbą bei visas daugiau nei 200 mln. rublių dingimo aplinkybes, tų pinigų, kurie anksčiau buvo paimti iš Zacharčenkos“, – tvirtina neįvardintas „Interfaks“ pašnekovas iš teisėsaugos struktūrų.
Jis taip pat pridūrė, kad taip pat pradėta pinigų pervežimo taisyklių ir reikalavimų jiems patikra.
Aukštas pareigas policijos struktūrose užėmęs D. Zacharčenka yra kaltinamas dėl kyšio dideliu mastu ėmimo. 2016-ųjų pabaigoje sulaikytas vyras kaltinamas gavęs 7 mln. rublių kyšį.
Atliekant kratą jo sesers bute tyrėjai aptiko beveik 9 mlrd. rublių (daugiau nei 120 mln. eurų) vertės įvairių šalių valiutos. Paaiškinti, kam priklauso iš kur pas jį atsirado tokia suma grynųjų D. Zacharčenka nesugebėjo. Tikina, kad šie pinigai jam nepriklauso. Pulkininko šeima tikina, kad pinigus jiems „pakišo“.
Vėliau teisėsaugininkams patikrinus jo motinos butą, buvo aptikta dar 600 tūkst. eurų, 19,5 mln. rublių ir 20 tūkst. dolerių.
Maža to, siekiama į valstybės turtą perimti pulkininkui priklausiusius 27 nekilnojamo turto objektus Maskvoje, keturis jo artimiesiems užrašytus prabangius automobilius ir kitą neaiškiomis aplinkybėmis įsigytą turtą.
2017-ųjų rugsėjį pulkininko sutuoktinė buvo sulaikyta Samaros oro uoste, kai ši bandė išskristi į Kiprą pas savo vaiką, kuris tuo metu viešėjo pas šeimos draugus. Teisėsaugininkai įtarė ją bandžius pavogti 16 mln. dolerių iš savo pažįstamos Lilijos Gorškovos. Vėliau byla jai buvo nutraukta nesant nusikaltimo sudėties, tačiau šių metų gegužę vėl atnaujinta dėl „įrodymų falsifikavimo“.
Atsirado pinigų savininkas
Tiesa, pinigų savininkas lyg ir atsirado. Tai, kad čia yra jo dingę pinigai neabejoja rusų verslininkas Vladimiras Levinas. Fizikas dar prieš Sovietų Sąjungos subyrėjimą pradėjo savo verslą ir tapo vienu pirmųjų milijardierių šalyje. 1995-aisiais V. Levinui buvo iškelta baudžiamoji byla, jis buvo teisiamas, pusę metų pralaikytas kalėjime. Netrukus finansinėmis operacijomis užsiėmęs ir milžiniškus pinigus uždirbęs mokslininkas buvo visiškai išteisintas, tačiau neteko faktiškai visų turtų.
Didžioji jo turėtų pinigų dalis tyrimo metu buvo pervesta į specialią banko sąskaitą – taip vadinamąjį „teisėsaugos organų depozitą“. Savaime suprantama, niekas tų pinigų jam iki šiol negrąžino. Priežastis – likus dienai iki išteisinimo pirmojoje byloje, vyro teigimu, jam buvo sufabrikuota mokesčių vengimo byla. Maža to, remiantis 1997-ųjų įstatymu. Nuosprendis buvo paskelbtas 2002-aisiais – verslininkas vėl buvo išteisintas, tačiau keistomis sąlygomis. Teismas nustatė, kad jo kaltės nėra, tačiau pinigų jis vis tiek neatgaus.
V. Levino teigimu, jis kreipėsi į visas įmanomas Rusijos teisėsaugos institucijas, tačiau veltui – pinigai iš „specialios sąskaitos“ kažkur dingo.
Po to kai 2016-aisiais vyras kategoriškai pareikalavo iš VRM surasti jo milijardus ir nuteisti tuos, kurie susiję su jų dingimu, netikėtai „išniro“ D. Zacharčenkos byla, kurio sesers bute batų dėžutėse buvo aptikta milžiniška grynųjų suma, kaip tik panaši į tą, kuri priklausė V. Levinui.
