Generalinis prokuroras patvirtino rekomendacijas dėl „pinigų plovimo“ tyrimų

Generalinio prokuroro Dariaus Valio įsakymu patvirtintos rekomendacijos dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ikiteisminio tyrimo. Šios rekomendacijos padės tinkamai taikyti Baudžiamojo kodekso 216 straipsnį – lengviau apsispręsti kada yra pagrindas nusikalstamas veikas laikyti „pinigų plovimo“ atvejais. Rekomendacijose aptariami taktikos ir procesinių prievartos priemonių taikymo klausimai leis formuoti vienodą praktiką tiriant tokias nusikalstamas veikas šalies mastu. Rekomendacijos privalomos prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, paprastai yra tiriamas kartu su kitais nusikaltimais, iš kurių ir buvo gauta piniginių lėšų ar kito turto. Tokie ikiteisminiai tyrimai trunka santykinai ilgai, nes dažnai prokurorams su teisinės pagalbos prašymais tenka kreiptis į užsienio valstybes dėl tyrimui reikšmingų duomenų gavimo. Rekomendacijos parengtos generalinio prokuroro įsakymu sudarytoje darbo grupėje kurios veikloje dalyvavo ne tik Generalinės prokuratūros prokurorai, bet ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Policijos departamento, Muitinės kriminalinės tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, taip pat Ministro pirmininko tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei ekspertinių įstaigų (Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro) atstovai. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo tyrimai yra viena iš prioritetinių prokuratūros veiklos sričių 2012–2015 metų laikotarpiui. Šiuo metu yra atliekami 52 ikiteisminiai tyrimai dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, per 2012 m. teismams perduotos 7 baudžiamosios bylos dėl 7 tokių nusikaltimų. Teismams perduotose bylose kaltinami 13 fizinių ir 1 juridinis asmuo . Bendra kaltinamuose nurodyta įtariama galimai nusikalstamu būdu legalizuoto turto vertė sudaro 41 mln. 266 tūkst. lt.