„Ateityje gali sukelti daug problemų, kadangi pinigų grynino sistema per bitkoinus gali pasinaudoti net tik organizuotos grupuotės, kurios verčiasis ginklų, prekyba, prekyba žmonėmis ir narkotikais, neatmestina galimybė, kad ateityje tokiomis pinigų gryninimo schemomis ir pingų pervedimais gali pasinaudoti teroristai“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sakė K.Jucevičius.
Tarptautinę operaciją organizavo Nyderlandų mokesčių ir muitų tarnyba (FIOD), bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, pranešė FNTT.
Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV, Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose anoniminiuose interneto puslapiuose (Dark Web) prekiauta draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, ginklais.
Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo atsiskaitoma virtualia valiuta – bitkoinais. Ją vėliau virtualios valiutos prekeiviai – „išgrynintojai“ – iškeisdavo į grynuosius pinigus.
Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas ir Lietuvos studentas, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūroje ir pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs užsienyje. Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.
Tarptautinės operacijos metu atlikta dešimtys kratų Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Areštuotos prabangios transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.
FNTT pareigūnai per kratas Lietuvoje aptiko svarbių tarptautiniam tyrimui dokumentų ir daiktinių įrodymų – kompiuterinę techniką, prisijungimo prie nelegalios prekybos duomenis, dešimtis tūkstančių eurų grynųjų pinigų. Taip pat iš kratų metu surastų duomenų aiškėja, kad bitkoinai buvo keičiami ne tik į grynuosius pinigus, bet ir į aukso luitus.
Pagal Nyderlandų Karalystėje išduotą Europos arešto orderį įtariamajam kauniečiui teismas skyrė kardomąją priemonę ir areštavo kelis prabangius automobilius.
Generalinės prokuratūros prokuroras Rimvydas Valentukevičius sakė, kad pernai lapkritį buvo gautas Nyderlandų prokuratūros teisinės pagalbos prašymas dėl kauniečio sulaikymo ir perdavimo pagal Europos arešto orderį dėl atliekamo tyrimo, susijusios su pinigų plovimu ir nusikalstamu susivienijimu.
„Lietuvos pilietis, kaip bendrininkas ar aktyvus tarpininkas dalyvavo to nusikalstamo susivienijimo veikloje“, - sakė R.Valentukevičius.
Gavę teisinės pagalbos prašymą, Lietuvos prokurorai kreipėsi į teismą dėl kratų sankcionavimo, laikino nuosavybės teisių apribojimo. Teismas sankcionavo kratas, prokuroro sprendimu buvo apribotos teisės į prabangius automobilius, galbūt įgytus iš nusikalstamų lėšų.
Dalyvaujant olandų teisėsaugininkams, šią savaitę įtariamasis buvo apklaustas.
Ji anksčiau studijavo Olandijos universitete su ekonominiais susijusius mokslus.
