Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame keturi šešėlinį gėlių verslą organizavę kauniečiai įtariami nuslėpę milijonines pajamas ir į valstybės biudžetą nesumokėję daugiau kaip 600 tūkstančių litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Sukčiavimu, apgaulinga apskaita ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu įtariami gėlėmis prekiaujančios bendrovės savininkas ir tuo metu vadybininku dirbęs M. S., direktorė L. B., vyriausioji buhalterė D. K. ir vadybininkė R. P. Įtarimai taip pat pareikšti ir juridiniam asmeniui – didmenine prekyba gėlėmis užsiimančiai Kaune registruotai bendrovei.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad didmenine prekyba užsiimanti bendrovė parduotų gėlių dokumentuose nurodydavo dvigubai mažesnes kainas, o dalį gėlių parduodavo apskritai be jokių apskaitos dokumentų. Paskaičiuota, kad per pusantrų metų Kauno bendrovė į apskaitą neįtraukė ir nedeklaravo daugiau nei 1,8 milijono litų pajamų.
Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais atliko 47 kratas, iš jų 43 kratas – mažmenine prekyba gėlėmis besiverčiančiose bendrovėse, individualiosiose įmonėse, individualią veiklą vykdančių asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą, patalpose. Kauno bendrovės pastovių klientų apklausų metu patvirtino, kad perkant gėles buvo išduodamos suklastotos PVM sąskaitos faktūros ar prekės apskritai parduodamos be įsigijimo dokumentų. Išaiškinta, kad didmeninės gėlių prekybos bendrovės buhalterijoje buvo tvarkoma juodoji apskaita. Tik užsakymų lapuose nurodomi parduotų gėlių kiekis ir kaina buvo realūs, o PVM sąskaitose faktūrose pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio susitarimu buvo įrašomi dvigubai mažesni gėlių kiekiai ir kainos. Dar apie 50 procentų gėlių buvo parduodama be jokių apskaitos dokumentų. Išaiškinta, kad Kaune veikianti bendrovė gėlės parduodavo tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių ūkio subjektams.
Baigta baudžiamoji byla perduota Kauno miesto apylinkės teismui. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu įtariamųjų turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Bendra apriboto turto vertė – daugiau nei 1,1 milijono litų.
Už sukčiavimą, apgaulingą apskaitą ir neteisingų duomenų pateikimą keturiems kauniečiams gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
