Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities pareigūnai atskleidė operacijų su užsienio valiuta pažeidimus.
Pernai rugpjūčio mėnesį FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai gavo operatyvinės informacijos apie tai, kad niekur nedirbantis ir nedeklaravęs savo turto 29 metų T.B. per įvairias Lietuvos bankuose turimas sąskaitas vykdo įtartinas operacijas pinigais.
Pagal šią informaciją atlikus operatyvinį tyrimą nustatyta, kad šis vyriškis nuo 2002 metų gegužės mėnesio dažnai įneša dideles grynųjų pinigų sumas JAV doleriais į savo sąskaitas bankuose, palankiu kursu juos konvertuoja į litus, ir vėliau jau litus perveda į savo, savo šeimos ir pažįstamų asmenų sąskaitas kituose bankuose.
Pervestus pinigus iš sąskaitų nuėmę asmenys grąžindavo juos T.B., o pastarasis už juos vėl iš fizinių asmenų įvairiose Kauno vietose supirkdavo JAV dolerius ir, surinkęs didelę sumą (apie 25-30 tūkstančius dolerių), operaciją kartodavo.
Iš viso šiam tikslui T.B. ir jo artimųjų vardu įvairiuose bankuose buvo atidaryta apie 20 sąskaitų.
Pasak FNTT, T.B. šiai veiklai nebuvo įsteigęs įmonės, neturėjo įstatymų nustatyta tvarka išduoto Lietuvos banko leidimo (licencijos) vykdyti valiutos konvertavimą.
Pareigūnai pažymi, kad tokią didelę pinigų apyvartą (20-30 tūkstančių dolerių) nuo 2002 metų gegužės mėnesio jis vykdė 1-2 kartus per savaitę ir, apytiksliais duomenimis, šios veiklos apyvarta per nepilnus metus siekė 4,8 mln. litų.
Praėjusį pirmadienį T.B. eilinį kartą vykstant į banką jį sulaikė pareigūnai. Pas vyriškį buvo surasta 31 tūkst. 400 JAV dolerių grynais.
FNTT Kauno apskrities skyriuje iškelta baudžiamoji byla pagal požymius nusikaltimo, numatyto Baudžiamajame kodekse dėl operacijų užsienio valiuta norminių aktų pažeidimo. Atliekamas parengtinis tardymas.
T.B. buvo sulaikytas dviem paroms, o trečiadienį paleistas į laisvę.
Šis kaunietis pareigūnams žinomas kaip gerai išmanantis valiutos keitimo verslą. T.B. anksčiau dirbo valiutos keitykloje.
BNS
