• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Elektroninių pinigų įstaigai „Finci“ skirta 30 tūkst. eurų bauda, pranešė Lietuvos bankas (LB). 

Elektroninių pinigų įstaigai „Finci“ skirta 30 tūkst. eurų bauda, pranešė Lietuvos bankas (LB). 

REKLAMA

Įmonė nubausta už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus. 

Pasak LB, įstaigos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo trūkumų – nebuvo aprašytas praktinis jų įgyvendinimo procesas, nebuvo priemonių nustatyti, ar kliento sandoriai ir operacijos nepatenka į  ribojimų sąrašą, ji netaikė sankcijų stebėsenos kontrolės.

Skirdamas baudą LB atsižvelgė, kad įstaiga ėmėsi priemonių šalinti pažeidimus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų