M. T. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nuosprendžiu buvo nuteistas už neteisėtą disponavimą dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas platinti. Jam teismas skyrė 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią šiuo metu M. T. atlieka pataisos namuose. Vilniaus apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama, kaip įtariama, vieno didžiausių Lietuvoje veikusių nusikalstamų susivienijimų baudžiamoji byla, kurioje beveik 150 nusikalstamų veikų padarymu kaltinami 32 asmenys. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad šiam nusikalstamam susivienijimui vadovavo vilniečiai M. T. ir V. M., rašoma pranešime spaudai.
Nagrinėdamas baudžiamąją bylą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad M. T., siekdamas legalizuoti iš cigarečių kontrabandos ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis gautas lėšas, kitų asmenų vardu įgijo automobilį BMW X6, sumokėjo avansinį mokestį už dar vieną automobilį BMW bei investavo į vienos įmonės ūkinę-komercinę veiklą.
2010 metais M. T. susitarė su vienu asmeniu (kuris nežinojo, kad M. T. pinigines lėšas įgijo nusikalstamu būdu), kad šis asmuo užsienio valstybėje nupirks automobilį BMW X6 ir Lietuvoje registruos vienos automobilių verslu užsiimančios įmonės vardu. Asmeniui Lietuvoje užregistravus transporto priemonę, M. T. jam perdavė už automobilį sumokėtus 87 tūkst. eurų ir naudojosi automobiliu savo reikmėms. 2011 metais, bandydamas išvengti turto arešto, M. T. susitarė su tuo pačiu asmeniu, kad automobilis BMW X6 bus išgabentas į Vokietiją ir ten parduotas.
Taip pat nustatyta, kad 2011 m. M. T. 238 tūkst. eurų investavo į statybos verslu užsiimančios įmonės veiklą. Siekdamas įteisinti iš cigarečių kontrabandos ir disponavimo narkotinėmis medžiagomis gautus pinigus, jis prikalbino savo pažįstamą A. U. įkurti įmonę ir tapti jos direktore. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, kad A. U. žinojo apie nelegalią M. T. pinigų kilmę. M. T. duodami pinigai buvo investuojami į įmonės veiklą, pavyzdžiui, už juos perkami statybiniai pastoliai.
Šios įmonės vardu jos direktorė patvirtino ir pirkimo-pardavimo sandorį, pagal kurį už M. T. duotus beveik 20 tūkst. eurų buvo atliktas išankstinis mokėjimas už M. T. užsakomą automobilį BMW. M. T. ketino pirkti ir registruoti automobilį A. U. vadovaujamos įmonės vardu.
2018 metais Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi A. U. buvo pripažinta kalta dėl dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Nuo baudžiamosios atsakomybės A. U. buvo atleista pagal laidavimą.
Bandyto legalizuoti nusikalstamu būdu įgyto 115 tūkst. eurų vertės turto neteko ir kitas, kaip įtariama, tos pačios nusikalstamos grupuotės narys, vilnietis V. M. Jis šiuo metu atlieka 14 metų laisvės atėmimo bausmę už stambaus masto cigarečių kontrabandos ir neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinės medžiagos – kanapių dervos – organizavimą.
2018 m. Panevėžio apygardos teismo priimtu baudžiamuoju įsakymu iš V. M. konfiskuotas 95 tūkst. eurų vertės turtas, kuris bandytas legalizuoti jam artimų asmenų vardu perkant kelis žemės sklypus, atliekant finansines operacijas ir sandorius. Dar 20 tūkst. eurų, siekdamas nuslėpti nusikalstamu būdu gautą turtą, V. M. kito asmens vardu sumokėjo kaip išankstinį mokėjimą už Vokietijoje užsakomą automobilį „Toyota Land Cruiser“.
Už nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą Panevėžio apygardos teismas V. M. skyrė ir 18 tūkst. eurų baudą.
Ikiteisminius tyrimus atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai. Tyrimus kontroliavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.
