Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu.
Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų, norėta iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus Lietuvos banko pranešimą po neplaninio inspektavimo. Jį atliekant nustatyta, kad vienas iš Vilniuje veikusios organizuotos grupės narių dirbo kredito unijoje ir turėjo prieigą prie klientų duomenų.
„Veikdami kartu asmenys galimai vykdė gerai apgalvotą schemą – kredito unijos darbuotojas bendrininkams perduodavo reikiamus duomenis, o šie ieškodavo asmenų, turinčių banko sąskaitas ir galėsiančių kaltinamiesiems išgryninti bei atiduoti pervestas kredito unijos klientų lėšas. Vėliau, siekdami pateisinti, įtariama, neteisėtas finansines operacijas, asmenys galimai klastojo dokumentus ir juos įtraukdavo į kredito unijos finansinę apskaitą“, – nurodoma pranešime.
Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad vienas iš organizuotos grupės narių, siekdamas naudos sau, galėjo savintis pinigus atskirai nuo likusių bendrininkų. Pasisavintų pinigų suma galėjo siekti 7,8 tūkst. eurų.
Anot pranešimo, siekdamas užmaskuoti neteisėtas operacijas, kaltinamasis, kaip įtariama, pagamino netikrus dokumentus ir juos įtraukė į kredito unijos finansinę apskaitą.
Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų. Svetimo turto pasisavinimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už dokumentų klastojimą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Ikiteisminį tyrimą atliko FNTT pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Byla perduota Vilniaus apygardos teismui.
Penktadienį 16.48 val. naujienų portalas tv3.lt gavo Lietuvos kredito unijos patvirtinimą, kad bankas su šia byla nesusijęs.
„Noriu patikslinti, kad LKU kredito unijų grupė yra didžiausia kredito unijų grupė Lietuvoje, vienijanti 45 nares – kredito unijas. Straipsnyje aprašyta kredito unija nepriklauso mūsų sistemai ir veiklą vykdo ne LKU grupės ženklo vardu“, – komentuoja LKU komunikacijos projektų vadovė Simona Ramanauskaitė.
Balandžio 17 d. komentarą atsiuntė komunikacijos agentūra „Nova media“, kurios klientai yra Jungtinė centrinė kredito unija „Kreda“.
„Reaguodami į informaciją dėl galimo kredito unijos lėšų iššvaistymo, norime informuoti, kad Jungtinė centrinė kredito unija „Kreda“, vienijanti 14 kredito unijų Lietuvos regionuose, nėra susijusi su šia situacija. Straipsnyje minima unija nepriklausė ir nepriklauso mūsų unijų grupei. Pabrėžiame, kad „Kreda“ grupėje yra laikomasi visų Lietuvos banko ir Europos centrinio banko nustatytų normatyvų, kasmet atliekamas nepriklausomas auditas“, – Jolita Česonienė „Kreda“ administracijos vadovė ir valdybos narė.
