Teisėsaugos pareigūnai sulaikė šešis asmenis, kurie, panaudoję suklastotus lietuviškus pasus, iš Jungtinių Amerikos Valstijų įmonių pagrobė beveik 1 milijoną litų.
Visiems organizuotos grupės nariams pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimis jiems paskirtos kardomosios priemonės - suėmimai nuo 10 parų iki 3 mėnesių.
Tyrimo metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai bei Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorai nustatė, kad 2006 rugpjūčio - 2007-ųjų sausio laikotarpiu šios organizuotos grupės nariai suklastojo dviejų Lietuvos piliečių pasus.
Panaudojus suklastotus dokumentus, buvo įsigytos dvi Lietuvoje įsteigtos uždarosios bendrovės.
Šių bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas trijuose Lietuvos bankuose.
Organizuotos grupės nariai, vykdydami nusikalstamą veiklą, faksu išsiųsdavo JAV bankams suklastotus užsienio įmonių prašymus pervesti pinigus už neva atliktus darbus iš užsienio įmonių bankinių sąskaitų į įsigytų bendrovių sąskaitas Lietuvos bankuose.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad JAV bankai į vienos Lietuvos banke esančių bendrovių sąskaitą pervedė 930 tūkstančių litų.
Pasak FNTT pranešimo, panaudodami suklastotus Lietuvos piliečių pasus, organizuotos grupės nariai iš vienos banke esančios uždarosios akcinės bendrovės sąskaitos išgrynino 464 tūkstančius 465 litus. Likusių pinigų (apie 470 tūkstančių litų) organizuotos grupės nariai išgryninti iš bendrovių sąskaitų, esančių Lietuvos bankuose, nespėjo, nes šiemet sausio viduryje keturi grupės nariai buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą, vėliau buvo sulaikyti dar du organizuotos grupės nariai.
Per kratas įtariamųjų automobiliuose bei gyvenamosiose vietose rasti ir paimti trys šaunamieji ginklai ir nemažai dokumentų, kuriuose užfiksuota vertingos tyrimui informacijos.
Tyrimo metu areštuotos įgytos piniginės lėšos bei įtariamiesiems nuosavybės teise priklausantis turtas, kurio bendra vertė - daugiau nei pusė milijono litų.
