„Į sandorių grandinę įterpus veiklos nevykdančias fiktyvias įmones, joms perkeliama prievolė mokėti PVM, o perkeltas mokestis panaikinamas fiktyvioms įmonėms neva įsigyjant įvairių prekių už didelę sumą. Taip elgiamasi, nes PVM mokesčio ribose galima sumažinti prekės kainą, o tai iškreipia konkurenciją“, – pranešime spaudai teigė FNTT Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas Dainius Rimkus.
FNTT duomenimis, Vilniaus cukraus prekybos bendrovės direktorius ir akcininkas įtariami cukrų dideliais kiekiais įsigydavę iš Lenkijos įmonių. 0 proc. PVM tarifu įsigytas lenkiškas cukrus į Lietuvą gabentas prisidengus fiktyvių bendrovių vardu.
Tokių įmonių vadovai buvo dažnai keičiami, jie sutikdavo už maždaug 50 eurų atlygį pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus. Fiktyvios bendrovės, kurios realiai cukraus nepirko ir nepardavė, panaudotos tik neteisėtai pirkimo PVM atskaitai sukurti. Lenkiškas cukrus buvo parduodamas Lietuvos prekybos ir gamybos bendrovėms.
Skaičiuojama, kad per septynis šių metų mėnesius iš Lenkijos į Lietuvą 55 vilkikais atgabenta apie 1,3 tūkst. tonų cukraus, jo vertė – apie 800 tūkst. eurų. Pirminiais duomenimis, į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau nei 170 tūkst. eurų PVM.
FNTT tyrėjai atskleidė, kad panašų karuselinį sukčiavimą vykdė ir elektrotechnikos prekybos bendrovės direktorius. Pirminiais skaičiavimais, į valstybės biudžetą nepateko beveik 190 tūkst. eurų PVM.
Atliekant šį tyrimą Vilniuje ir Kaune atlikta 12 kratų. Įtariamiesiems skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, laikinai areštuotas 290 tūkst. eurų vertės turtas ir lėšos.
