Gavus informaciją, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, bendradarbiaudami su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, per neilgą laiko tarpą, atskleidė gan sudėtingas tarptautinių nusikaltimų schemas. Pareigūnai išsiaiškino, kad organizuotos nusikalstamos grupės nariai Lietuvos Respublikoje įsigydavo bendroves kitų asmenų – užsieniečių vardais ir atidarydavo bankuose sąskaitas, taip pasirengdami legalizuoti pagrobtas pinigines lėšas.
Įtariamieji susisiekdavo su užsienio valstybėse veikiančiomis didelėmis kompanijomis, kurių atstovams žodžiu, arba pateikę suklastotus mokėjimo nurodymus, taip įteigdami neva egzistuojančią prievolę įvykdyti stambų mokėjimą, nurodydavo į Lietuvos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų sąskaitas pervesti dideles pinigų sumas.
Įžūliai veikusi asmenų grupė apgaulės būdu iš užsienio valstybėse (Švedijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Japonijoje, Vengrijoje) veikiančių stambių verslo kompanijų pagrobė didelės vertės – daugiau nei 10 mln. litų pinigines lėšas. Sukčiaujant gautos piniginės lėšos būdavo skaidomos ir įvairiomis sumomis skubiai pervedamos į trečiose šalyse - Izraelyje, Tailande, Rumunijoje,Honkonge esančių bankų sąskaitas, kuriomis naudojosi organizuotos grupės nariai.
Sulaikyti asmenys, kuriems skirtos griežčiausios kardomosios priemonės, įtariami padarę sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą, dokumentų klastojimą, įmonių, naudojamų neteisėtai veiklai nuslėpti, steigimą. Didžiausia Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekso numatyta bausmė už šiuos nusikaltimus – septyneri metai laisvės atėmimo.
Tyrimą kontroliuoja ir koordinuoja LR generalinė prokuratūra.
