Tokie faktai nustatyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Panevėžio apygardos prokuratūros atliktame ikiteisminiame tyrime.
Tyrėjai išsiaiškino, kad skirtingu laiku apsaugos bendrovei vadovavę sutuoktiniai iš Vilniaus bendrovės darbo laiko apskaitos dokumentuose įrašydavo galimai neteisingus duomenis apie darbuotojų faktiškai dirbtą laiką. Šeši darbuotojai iš Visagino pagal apskaitos dokumentus dirbo 12 val., o realiai – ir po 24 val. per parą. Visaginiečiams už darbą visą parą buvo „kompensuojama“ atlyginimu vokeliuose. Išaiškinta, kad per kelerius metus šešiems darbuotojams buvo sumokėta beveik 9 tūkst. eurų grynųjų pinigų, kurie nebuvo apskaityti bendrovės buhalterijoje.
Atskleista, kad dešimtimis tūkstančių eurų siekiančias sumas bendrovei vadovavę sutuoktiniai pasisavino. Bendrovės apskaitoje buvo įtraukti suklastoti dokumentai apie tariamas automobilių ar patalpų nuomos sutartis su įvairiomis Lietuvoje veikiančiomis bendrovėmis. Remdamiesi šiais dokumentais, bendrovės direktoriai pasiimdavo iš bendrovės kasos grynuosius pinigus ir, kaip įtariama, juos pasisavindavo.
Išaiškinta, kad kelerius metus tuometinis vadovas bendrovės lėšas savindavosi, kai sudarydavo beprocentes paskolų sutartis su savo bendrove. Nustatyta, kad sudarius paskolos sutartis apsaugos bendrovė iš direktoriaus „pasiskolino“ daugiau nei 340 tūkst. eurų sumą. Atskleista, kad realiai tokių pinigų direktorius bendrovei neskolino. Suklastojus dokumentus, kad neva paskolos sugrąžintos iš bendrovės kasos buvo paimtos tūkstantinės pinigų sumos.
Taip pat įtariama, kad 133 tūkst. eurų bendrovės vadovai galėjo pasisavinti, kai fiktyviai buvo sudaryta paskola ir iš bendrovės kasos paimti grynieji pinigai, kurie buvo perduoti Baltarusijoje gyvenančiam vyriškiui. Tyrimo metu buvo gauta duomenų, kad apsaugos bendrovių vadovų nepažįstantis baltarusis nebuvo gavęs jokių pinigų, o Lietuvoje lankėsi tik savo atostogų metu.
Galimai šimtus tūkstančių eurų pasisavinusiems ir apgaulingai apskaitą tvarkiusiems vadovams gresia maksimali iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.
