JAV valdžios institucijos praneša, kad abu teisininkai pasinaudojo Šveicarijos įstatymų spraga, leidžiančia advokatams dirbti finansavimo tarpininkais be papildomų įsipareigojimų ir ataskaitų teikimo, todėl jų veikla iki šio laiko buvo nepastebėta.
„Šveicarija yra ir pasaulinis finansų centras, ir pagrindinė tarptautinių sankcijų sistemos dalis. Ji gali ir turi padaryti daugiau, kad užtikrintų, jog jos teisinė bazė nebūtų naudojama neteisėtai finansinei veiklai“, – sako JAV ambasadorius Scottas Milleris.
Paragino panaikinti spragas
S. Milleris paragino Šveicariją panaikinti nacionalinių teisės aktų spragas, kad teisininkai, veikiantys ne kaip finansavimo tarpininkai, taip pat būtų prižiūrimi.
Spalio 30 d. JAV įvedė sankcijas 400 asmenų ir įmonių, ypač už pagalbą Rusijai apeiti apribojimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
