turėjai
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „turėjai“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „turėjai“.
Europolas paskelbė ėmęsis plataus masto veiksmų prieš pinigų plovėjų tinklą
Tyrėjai iš Italijos, Latvijos ir Lietuvos ėmėsi veiksmų prieš pinigų plovėjų organizaciją ir, įvykdę bendrą operaciją, sulaikė 18 asmenų, trečiadienį Hagoje pranešė Europolas.
Nurodoma, kad operacijos metu daugiausiai dėmesio sulaukė viena Lietuvos finansinė institucija, kurią po priedanga įsteigė organizuota nusikaltėlių gauja iš Italijos.
„Nuo 2017 m. du pagrindiniai įtariamieji po visą pasaulį išsibarsčiusių fiktyvių įmonių tinkle sugebėjo išplauti maždaug 2 mlrd. eurų.