Nurodoma, kad operacijos metu daugiausiai dėmesio sulaukė viena Lietuvos finansinė institucija, kurią po priedanga įsteigė organizuota nusikaltėlių gauja iš Italijos.
„Nuo 2017 m. du pagrindiniai įtariamieji po visą pasaulį išsibarsčiusių fiktyvių įmonių tinkle sugebėjo išplauti maždaug 2 mlrd. eurų. Įtariamieji, kurie dabar jau yra sulaikyti, pinigų plovimo paslaugas internete siūlydavo nusikaltėliams“, – paaiškino Europolas.
Europolo teigimu, šia paslauga naudojosi tūkstančiai nusikaltėlių, tokiu būdu sugebėję legalizuoti nusikalstamu būdu gautus pinigus. Dažniausiai tai būdavo sumos, gautos vengiant sumokėti mokesčius, užsiimant sukčiavimu, kibernetiniais nusikaltimais ir prekyba narkotikais.
Institucijos nurodė, kad dar vienas įtariamasis buvo sulaikytas Italijoje. Šis asmuo, kaip įtariama, gaujos organizuotoje sistemoje išplovė 15 mlrd. eurų vertės neteisėtai pasisavintų viešųjų lėšų.
Antradienį beveik 250 kriminalistų atliko kratas trijose šalyse. Iš viso buvo apieškoti 55 pastatai, kratų metu konfiskuota daugiau nei 11,5 mlrd. eurų.
Operaciją koordinavo ir pagalbą jai teikė Europolas ir Europos teismų agentūra „Eurojust“.
Minėtąją finansinę instituciją Lietuvoje valdžios institucijos uždarė dar 2022 m. Europolo teigimu, po to pradėtas aktyvus tyrimas baigėsi tuo, kad buvo likviduota visa sistema.
