• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

SEB bankui Latvijoje skirta beveik 2 mln. eurų bauda

 

Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija (FCMC) penktadienį skyrė 1,8 mln. eurų baudų SEB banko padaliniui šioje šalyje už pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų pažeidimus, BNS pranešė FCMC.

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FCMC bankui numatė 672,7 tūkst. eurų, o už tarptautinių sankcijų pažeidimus – 1,121 mln. eurų baudas.

SEB bankas Latvijoje informavo BNS, kad šias baudas ketina sumokėti.

Nustatydama baudą SEB bankui FCMC atsižvelgė į tai, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika tarp banko klientų yra žema.

Šį sprendimą FCMC priėmė patikrinusi SEB operacijas Latvijoje nuo 2017 metų. 

Tikrinant nustatyta, kad kai kuriais atvejais galutiniai naudos gavėjai, kuriems atstovauja klientas, nebuvo tinkamai įrodyti ar dokumentuoti.

Taip pat buvo nedaug atvejų, kai SEB pilnai neužtikrino, kad dokumentacija, įrodanti klientų ekonominę veiklą šalyje, būtų tinkama.

REKLAMA
REKLAMA

SEB taip pat nustatė ir pranešė apie atvejį, kuomet jis nepateikė tinkamos informacijos apie kliento tiesioginį savininką. Klientas buvo bendrovės, įtrauktos į Europos Sąjungos taikomų sankcijų sąrašą, antrinė įmonė

REKLAMA

Šiam klientui ES sankcijos buvo įvestos po to, kai jis pradėjo dirbti su SEB banku.

Dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų praėjusiais metais buvo pradėtas likviduoti vienas didžiausių Latvijos komercinių bankų ABLV; dėl finansinių problemų taip pat bankrutuoja šeštas pagal dydį Latvijos bankas „PNB Banka“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų