Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai ir Klaipėdos apygardos prokurorai teigia nusikaltimo vykdymo metu sulaikę žinomą sportininką ir sporto klubo ,,City Gym" prezidentą Ramūną Sendrių.
Kartu su juo sulaikyti Klaipėdoje registruotos uždarosios akcinės bendrovės direktorius R.V. ir komercijos direktorius V.G.
Kultūrizmą propaguojantis R.Sendrius 2004 metais buvo tapęs pasaulio mėgėjų čempionu.
Pasak FNTT, klaipėdiečiai įtariami pasisavinę daugiau nei 300 tūkst. litų, priklausančių laivų remonto darbus atliekančiai uždarajai akcinei bendrovei. Klaipėdos apygardos prokuroro nutarimu įtariamiesiems taikomos trys kardomosios priemonės - dokumentų paėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis informacija, gauta analizuojant ir vykdant pinigų plovimo prevencijos priemones. Stebint vieno iš įtariamųjų pinigines operacijas, buvo surinkta pakankamai dokumentų, patvirtinančių informaciją apie grupės asmenų nusikalstamą veiklą.
Pirminiai ikiteisminio tyrimo duomenys rodo, kad uždarosios akcinės bendrovės direktoriai bei akcininkai R.V. ir V.G., veikdami kartu su ,,City Gym" sporto klubo prezidentu R.Sendriui, į sporto klubo sąskaitą banke nuo 2007 m. balandžio iki 2008 m. balandžio mėnesio pervedė daugiau nei 300 tūkst. litų paramą sporto klubui.
Pervestus pinigus ,,City Gym" sporto klubas prezidentas iškart su čekių knygele išimdavo grynaisiais ir grąžindavo juos, neišrašydamas jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, paramą pervedusios bendrovės komercijos direktoriui.
Pastarasis šiuos pinigus perduodavo bendrovės direktoriui. Taip bendrovės vadovai pasisavino didelės vertės svetimą turtą - daugiau nei 300 tūkst. litų bendrovės piniginių lėšų, o laivų remonto uždaroji akcinė bendrovė, pasinaudodama Lietuvos pelno mokesčio įstatymo teikiamomis lengvatomis, siekė išvengti didelės vertės turtinės prievolės - pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą.
Dėl šio fakto FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai toliau tęsia pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir turto pasisavinimo.
Įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos programą, neteisėta sporto klubų veikla yra viena iš pagrindinių FNTT pareigūnų analizės ir tyrimo sritis.
