„Lietuvos bankas konstatavo, kad atliekant „Foxpay“ patikrinimą, I. T. (įmonės pagrindinė akcininkė Ieva Trinkūnaitė – BNS) trukdė atlikti patikrinimą, nes nesuteikė galimybės kopijuoti darbiniais tikslais naudojamame kompiuteryje ir telefone esančios informacijos“, – penktadienį pranešė LB.
LB lapkritį už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, klientų lėšų apsaugos bei kitų taisyklių pažeidimus panaikino „Foxpay“ licenciją. Po šio sprendimo įstaiga negali teikti jokių finansinių paslaugų.
LB teigimu, „Foxpay“ kartu su kitais asmenimis didelio masto finansinėje byloje įtariama I. Trinkūnaitė neatitinka akcininkams keliamų reikalavimų. Be kita ko, įmonė nevaldė interesų konfliktų, su ja artimai susijęs ne kartą teistas bei šiuo metu suimtas Vilhelmas Germanas faktiškai dalyvavo įstaigos veikloje.
I. Trinkūnaitė po šio LB sprendimo teigė, kad licencijos netekusią įmonę svarstoma likviduoti, o birželį priimtas Vyriausybės sprendimas pripažinti ją neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų „nušlavė nuo paviršiaus“ jos įmones Lietuvoje.
Teisėsauga šiuo metu atlieka su „Foxpay“ susijusį didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) spalio viduryje skelbė, jog apribota maždaug 3 mln. eurų vertės turto, be to, galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų, mokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.
Vėliau skelbta, kad „Foxpay“ veiklos tyrime apriboto turto vertė padidėjo, buvo atlikta daugiau kratų. Daugiau informacijos apie tyrimą žadama kitų metų pradžioje.
