Asmenys kaltinami, jog veikę bendrininkų grupėje ir turėdami vieningą tikslą pasisavinti svetimą turtą, užvaldė fondui priklausančius 25 600 eurų. Bylos duomenimis, vienas iš kaltinamųjų, atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, 2020 m. sausio mėnesį susisiekė su fondo atstove, melagingai prisistatė policijos pareigūnu ir pranešė apie piktavalių bandymus prisijungti prie fondo banko sąskaitos, o tada paprašė suteikti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.
Kaltinamasis R. P., melagingai pristatęs pareigūnu ir neteisėtai įgijęs fondo elektroninės bankininkystės duomenis, atliko 7 bankinius pavedimus į skirtingų asmenų sąskaitas, kurių bendra suma – 25 600. Kiti bylos kaltinamieji, turėdami tikslą užvaldyti svetimas lėšas, organizavo pinigų išgryninimą arba tolimesnį jų pervedimą per trečiuosius asmenis, nieko nežinančius apie vykdomą nusikalstamą veiką.
Dalis kaltinamųjų savo kaltę dėl jiems inkriminuojamų veikų pripažįstą, kita dalis – ne. Visiems 9-iems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo (Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d.).
R. P., kuris praeityje jau yra teistas 33 kartus, kaltinimai pareikšti ir dėl neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis (BK 214 str.), neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (BK 215 str.), neteisėto elektroninių duomenų perėmimo ir panaudojimo (BK 198 str. 1 d.) bei valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo (BK 289 str.).
