Viename Lietuvos bankų į kelių užsienio kompanijų sąskaitas iš Ukrainos buvo pervedamos didelės pinigų sumos, viršijančios 2,6 milijonus JAV dolerių. Įtariama, kad lėšos gautos vykdant finansinius ir ekonominius nusikaltimus.
Visos gautos lėšos būdavo nedelsiant pervedamos į užsienio valstybių bankų sąskaitas, o gautais pinigais buvo atsiskaitoma už įvairias prekes bei paslaugas.
Tai portalui „Balsas.lt“ sakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė.
R. Andriuškaitės duomenimis, banko, į kurį buvo pervedami pinigai iš Ukrainos, būstinė yra Kaune. Ten yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Jam vadovaujanti Kauno apygardos prokuratūra priėmė nutarimą, kuriuo apribojo nuosavybės teisę į dviejose banko sąskaitose esančias lėšas. Šių lėšų suma viršija 2,6 milijonus JAV dolerių.
R. Andriuškaitė portalui „Balsas.lt“ nenorėjo atskleisti, koks tai yra bankas, per kurį buvo vykdomos tokios stambaus masto finansinės operacijos. „Mes nepranešame, kokia tai kredito įstaiga. Taip yra tyrimo sumetimais“, - sakė ji.
Įmonės, iš kurių sąskaitų būdavo pervedami pinigai, nėra įregistravę Lietuvoje savo atstovybių ar nuolatinių būstinių. Jos taip pat neteikia ataskaitų apie savo veiklą bei pajamas.
R. Andriuškaitės teigimu, neatmetama galimybė, kad prie tyrimo prisijungs ir daugiau specialiųjų tarnybų iš kitų šalių. „Matote, yra toks dalykas, kad pinigai buvo nedelsiant pervedami į kitas užsienio bankų sąskaitas“, - sakė R. Andriuškaitė.
Į kokiose užsienio šalyse esančius bankus buvo pervedami pinigai, R. Andriuškaitė nedetalizavo. „Ir į Europos Sąjungos, ir į ne Europos Sąjungos šalyse esančius bankus“, - portalui „Balsas.lt“ teigė ji.
R. Andriuškaitė taip pat neatskleidė, ar tie pinigai buvo pasiekę Lietuvai kaimynines šalis.
Išaiškinta tiek, kad viena iš banke esančių sąskaitų atidaryta pateikus pamestą Ukrainos piliečio pasą.
Pasak R. Andriuškaitės, panašus atvejis buvo užfiksuotas „daugiau nei prieš dvejus ar trejus metus“. Tada Ukrainoje buvo atidaryta sąskaita ir pasinaudojant Lietuvos piliečio pasu buvo pervedamos didelės pinigų sumos.
