Tauragės rajono apylinkės teismas tolesniam tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui Rusijai perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ištirtą bylą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo.
Nustatyta, kad keli Rusijos piliečiai į Lietuvą per muitinę lagaminais nešė pinigus, tačiau grįždami atgal parsinešdavo kur kas didesnes arba mažesnes valiutos sumas. Iš kur piliečiai paimdavo šiuos pinigus arba kur palikdavo, liko nenustatyta, tai turės išsiaiškinti Rusijos teisėsaugininkai.
FNTT Tauragės apskrities skyrius minėtą ikiteisminį tyrimą pradėjo 2005 metų gegužės 2 dieną, kai Panemunės pasienio kontrolės punkte buvo sulaikytas dolerius ir eurus gabenęs Rusijos pilietis V.G.
Į Lietuvą iš Rusijos pėsčiomis atėjęs vyras muitinėje deklaravo gabenąs 264 tūkst. 660 litų ir 276 tūkst. 700 Rusijos rublių. FNTT stebėjo, kaip vyras artimiausiame miestelyje išsikeitė pinigus į dolerius bei eurus ir grįžo į muitinės postą. Tačiau grįždamas vyras deklaravo 70 tūkst. litų didesnę valiutos sumą, nei įsinešė į Lietuvos teritoriją.
Sulaikytasis teigė, kad pinigai priklauso vienam Rusijos komercijos bankui, kuriame jis esą dirba kurjeriu. Tačiau, gavus iš Rusijos teisinės pagalbos dokumentus, paaiškėjo, kad pasienyje sulaikytas asmuo jokių sąsajų su Rusijos komerciniu banku neturi, yra bedarbis ir jokių oficialių pajamų negauna.
Rusijos teisėsaugos duomenimis, be minėtojo piliečio, pinigus gabendavo ir du kaliningradiečiai - A.B. ir J.Š. Pastarieji nuo 2004 m. sausio iki 2005 m. rugpjūčio į Lietuvą lagaminuose įnešė daugiau kaip 71 mln. litų grynaisiais ir grįždami atgal išnešė beveik 63 mln. litų. Lietuvoje buvo palikta daugiau kaip 8 mln. 200 tūkst. litų.
Visi šie pinigai buvo deklaruojami Lietuvos muitinėje, tačiau, Rusijos suteiktos teisinės pagalbos duomenimis, šie asmenys Rusijos muitinėje yra deklaravę tik 20 tūkst. eurų ir 2 tūkst. JAV dolerių.
Jei bus gauti Rusijos teisėsaugininkų tyrimo duomenys ir paaiškės, kad nusikalstamoje veikoje galėjo dalyvauti ir Lietuvos piliečiai bei ūkio subjektai, tyrimas bus atnaujintas ir tęsiamas Lietuvoje.
Šioje byloje Lietuvos teisėsaugininkų įvairia valiuta konfiskuota 216 tūkst. litų, nenustačius savininko, bus perduoti Lietuvos valstybės biudžetui, ketvirtadienį pranešė FNTT.
