Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir prokuratūros pareigūnai išaiškino 13-kos asmenų nusikalstamą grupuotę, kaip įtariama, vykdžiusią prekybą be apskaitos dokumentų Gariūnų turgavietėje Vilniuje.
Antradienį ir trečiadienį buvo sulaikyta 13 įtariamųjų, kuriems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Du iš sulaikytųjų yra Kinijos Liaudies Respublikos piliečiai, informuoja FNTT. Sulaikymo operacijos metu įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose buvo atlikta daugiau kaip 30 kratų, kurių metu rasti ir išimti suklastoti dviejų Lietuvoje registruotų įmonių apskaitos dokumentai, daugiau kaip 50 tūkstančių litų įvairia valiuta, kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.
Primename, kad Gariūnų turgavietę Vilniuje pareigūnai krėtė ir lapkričio pradžioje. Tada dėl prekybos be apskaitos dokumentų buvo sulaikyta 18 asmenų grupuotė, sulaikytiems asmenims buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Per kratas rasti ir paimti suklastoti dviejų Lietuvoje registruotų įmonių apskaitos dokumentai, „juodoji buhalterija“, daugiau kaip 600 tūkst. litų įvairia valiuta, kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai. Dar viena prekeivių grupuotė Gariūnuose buvo sulaikyta ir pernai spalį.
(Papildyta 16:46 val.) Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius portalui Balsas.lt sakė, jog Gariūnai - mokesčių slėpikų, klastotojų ir sukčių židinys: „Beveik nusikaltėlių lizdas, tačiau to patvirtinti ar paneigti negaliu“.
Pasak jo, gavus informaciją, jog ten toliau slepiami mokesčiai, prekiaujama klastotomis prekėmis ir sukčiaujama, nuo pirmadienio sulaikomi įtariamieji, atliekamos kratos: „Dviem paroms jau sulaikyta beveik 20 asmenų. Įtariamųjų ratas plinta“.
Per kratas pareigūnai aptiko įvairių dokumentų su suklastotais parašais ir anspaudais, klastotų prekių, grynųjų pinigų. Konfiskuoti kasos aparatai ir kompiuteriai, paimta nemažai finansinės dokumentacijos.
Tarp sulaikytų - du Kinijos piliečiai, kurie, kaip įtariama, tiekė klastotes.
Penktadienį bus sprendžiama dėl tolimesnių kardomųjų priemonių.
