Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, atlikę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančiuose kazino, beveik visur užfiksavo piniginių operacijų registravimo pažeidimų.
Pasak FNTT, bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame kazino. FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų piniginės operacijos. Taip pat ši bendrovė nepaskyrė jokio darbuotojo, kuris organizuotų įstatyme nustatytų priemonių įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su FNTT, kaip to reikalauja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.
Vilniuje veikiančiuose kazino FNTT pareigūnai išaiškino, kad žurnaluose registruojami ne visi lošėjai, pinigus keičiantys į žetonus arba atvirkščiai. Konstitucijos prospekte veikiančiame kazino lošėjų registracija apskritai nevykdoma, o kazino, esantys Antakalnio ir Sodų gatvėse, tokį įstatymo įpareigojimą vykdo tik nuo šių metų vasario mėnesio pradžios. Be to, Vilniuje veikiantys lošimų namai registruoja ne visus, o tik didesnes sumas keičiančius klientus.
Iš visų tikrintų kazino tik viename iš jų nenustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo įgyvendinimo pažeidimų.
Patikrinimuose dalyvavo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovai, informavo FNTT.
Tarnyba pabrėžė, kad siekiant sumažinti pinigų plovimo riziką, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės buvo įpareigotos vykdyti visų įeinančių bei keičiančių pinigus į žetonus klientų identifikavimą.
Atsakomybė už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus nustatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse, tačiau šių priemonių įgyvendinimą tikrina ir specialūs tarptautiniai ekspertai, kurie, nustatę tarptautinių reikalavimų neatitikimų ar prieštaravimų, gali informuoti Europos Tarybą.
